Către: [Autoritatea competentă / Instituția responsabilă]
Subiect: Sesizare privind suspiciunea de fraudă economică
Stimate Domnule / Doamnă,
Subsemnatul/a, ____________ (nume complet), cu domiciliul în ____________ (adresă completă), identificat/ă prin CNP ____________, vă adresez prezenta sesizare privind o suspiciune de fraudă economică care ar putea afecta integritatea activităților economice desfășurate de către societatea ____________ (denumirea societății) înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul ____________ și având codul unic de înregistrare ____________.
Detalii privind suspiciunea de fraudă:
- Contextul situației:
În data de ____________, am descoperit o serie de discrepanțe și activități suspecte legate de tranzacțiile financiare și raportările contabile ale companiei ____________. În urma unei analize interne efectuate de către departamentul financiar-contabil, s-a constatat o serie de facturi falsificate, precum și plăți nejustificate efectuate către entități externe, fără documentația de suport corespunzătoare. - Descrierea activităților frauduloase:
Conform verificărilor preliminare, au fost identificate mai multe transferuri financiare către furnizori care nu corespund cu produsele sau serviciile prestate. Aceste tranzacții au fost realizate în mod repetat, în valoare totală de ____________, sumă care nu poate fi justificată prin documentele contabile oficiale. În plus, anumite facturi emise de acești furnizori sunt semnificativ supraevaluate față de prețurile pieței și nu sunt însoțite de livrări fizice de bunuri sau prestări de servicii conform termenilor din contractele semnate. - Măsuri interne luate:
După depistarea acestor nereguli, am inițiat o revizuire amănunțită a tuturor documentelor financiare, dar și a procedurilor interne de control financiar, pentru a identifica cauzele și eventualele persoane implicate. În plus, am notificat autoritățile interne ale companiei pentru a opri imediat orice tranzacții suplimentare cu acești furnizori, până la finalizarea investigației. - Posibile implicări:
Având în vedere gravitatea situației, considerăm că aceste acțiuni pot constitui un act de fraudă economică, cu scopul de a deturna fonduri ale companiei pentru beneficii personale. Există, de asemenea, posibilitatea ca aceste fraude să aibă un impact negativ asupra stabilității financiare a companiei și să atragă sancțiuni legale atât pentru persoanele implicate, cât și pentru entitatea juridică în cauză. - Solicitarea de intervenție:
Având în vedere natura acestui tip de fraudă și impactul potențial asupra activităților economice și juridice ale companiei, vă solicit respectuos deschiderea unei anchete amănunțite pentru a verifica autenticitatea acestor tranzacții și a lua măsurile legale corespunzătoare. De asemenea, solicit punerea în aplicare a măsurilor de prevenire pentru a opri extinderea acestor practici frauduloase.
Documente anexate:
- Copii ale facturilor suspecte
- Extrase de cont care ilustrează tranzacțiile nejustificate
- Raportul intern al departamentului financiar-contabil privind discrepanțele descoperite
- Alte documente relevante pentru susținerea sesizării
În speranța că veți trata această sesizare cu maximă seriozitate și promptitudine, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare sau clarificări necesare.
Vă mulțumesc anticipat pentru atenția acordată și pentru măsurile care vor fi luate în acest caz.
Cu considerație,
___________ (semnătura)
Nume complet: ____________
Funcția: ____________
Data: ____________
Telefon: ____________
Email: ____________