Către: Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Str. _____________, nr. ______, Sector __________, București, România
De la:
Numele și prenumele: _____________
Adresă: _____________
Telefon: _____________
Email: _____________
CNP: _____________
Subiect: Sesizare privind săvârșirea unor infracțiuni de criminalitate organizată și acte de terorism
Stimate domnule/domnă procuror,
Prin prezenta, mă adresez Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în vederea sesizării cu privire la săvârșirea unor infracțiuni grave de natură organizată, ce afectează grav ordinea publică, securitatea națională și statul de drept. În temeiul dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și în temeiul Codului de procedură penală, doresc să aduc la cunoștință următoarele informații, ce ar putea contribui la prevenirea și combaterea unor activități ilegale de amploare.
I. Descrierea faptelor
În perioada _____________ (data) am avut cunoștință de un grup infracțional organizat, activitățile acestuia fiind deosebit de complexe și cu o extindere geografică semnificativă. Grupul respectiv desfășoară activități de trafic de persoane, trafic de droguri de mare risc și spălare de bani, utilizând diverse metode de ascundere a provenienței ilicite a veniturilor. În plus, se pare că există o legătură strânsă cu organizații extremiste, ce promovează ideologii teroriste și care se află sub observarea autorităților internaționale.
II. Detalii relevante privind persoanele implicate
- Numele și datele persoanei 1: _____________
Funcție: Lider al grupului infracțional organizat.
Activități observate: Coordonarea traficului de persoane și finanțarea unor acte de violență extremă, inclusiv atacuri armate. - Numele și datele persoanei 2: _____________
Funcție: Principală legătură între grupul infracțional și entități externe.
Activități observate: Facilitarea transporturilor ilegale de droguri și arme. - Numele și datele persoanei 3: _____________
Funcție: Înaltă funcție în cadrul rețelei economice utilizate pentru spălarea banilor.
Activități observate: Crearea de firme fictive pentru tranzacții comerciale ilegale și ascunderea fondurilor obținute din infracțiuni grave.
III. Descrierea modului de operare al grupului infracțional
Grupul infracțional operază pe mai multe niveluri, inclusiv cu ajutorul unor rețele de trafic de persoane, ce sunt transportate ilegal prin diverse metode, inclusiv pe rute terestre și maritime, cu scopul de a fi exploatate sexual sau în muncă forțată. De asemenea, se remarcă implicarea unor entități de pe piața internațională în tranzacționarea substanțelor interzise, iar unele dintre acestea sunt controlate direct de liderii organizației teroriste care sprijină grupurile extremiste.
În paralel, grupul utilizează un sistem complex de spălare a banilor, prin intermediul unor tranzacții financiare camuflate, realizate prin intermediul mai multor firme din domeniul IT, imobiliare și turism, care activează în diferite state europene. Documentația și informațiile relevante sunt păstrate pe servere criptate, iar accesul la acestea este restricționat doar persoanelor de încredere ale liderilor rețelei.
IV. Dovezi și indicii
Dețin o serie de documente, capturi de e-mailuri și mesaje criptate care confirmă conexiunile între membrii grupului infracțional și organizații teroriste de renume internațional. În plus, am aflat de la diverse surse că au avut loc mai multe întâlniri și tranzacții financiare între liderii rețelelor de trafic și membri ai unor organizații extremiste, care sunt suspectați de implicare în activități teroriste pe teritoriul Uniunii Europene.
V. Măsuri solicitate
În vederea prevenirii unor eventuale acte de violență și pentru protejarea siguranței naționale, solicit ca DIICOT să dispună următoarele măsuri:
- Inițierea unei anchete penale privind traficul de persoane, traficul de droguri și spălarea de bani, având în vedere gravitatea faptelor și complexitatea rețelei infracționale.
- Obținerea și analizarea unor informații suplimentare din partea instituțiilor internaționale de securitate, pentru a înțelege mai bine conexiunile dintre grupul infracțional și organizațiile teroriste.
- Cooperarea cu autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, având în vedere că infracțiunile comise au un caracter transnațional.
- Măsuri urgente de protecție a martorilor și a celor care au furnizat informațiile, având în vedere natura riscantă a situației și eventualele represalii din partea grupului infracțional.
VI. Concluzii
Având în vedere complexitatea și gravitatea activităților descrise mai sus, solicit ca DIICOT să trateze această sesizare cu prioritate și să efectueze investigațiile necesare în scopul identificării și destructurării grupului infracțional, astfel încât să se prevină comiterea unor acte de violență extremă și terorism, ce ar putea afecta grav securitatea națională și viața cetățenilor.
VII. Datele suplimentare
Doresc ca această sesizare să fie tratată cu confidențialitate, iar orice comunicare în legătură cu aceasta să fie realizată prin canalele de contact specificate anterior. Sunt disponibil pentru a furniza informații suplimentare sau pentru a depune mărturii, în funcție de evoluția cercetărilor.
Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept cu interes o reacție din partea autorităților competente.
Data: _____________
Semnătura: _____________
Numele complet: _____________