Către: [Numele autorității competente]
Subsemnatul/Subsemnata _____________, cu domiciliul în _____________, identificat(ă) prin CNP _____________ și posesor(are) al/ă actului de identitate seria _____________ nr. _____________, în calitate de cetățean responsabil și preocupat de integritatea activităților economice din România, doresc să semnalez un caz de fraudă economică care ar putea adresa un pericol semnificativ atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru bugetul de stat.
- Descrierea fraudeiÎn urma unei investigații proprii și a unor observații atente, am identificat o serie de practici economice ilegale desfășurate de către firma [numele firmei implicate] cu sediul în [adresa completă]. Aceasta activează în domeniul [domeniul de activitate] și a desfășurat o serie de tranzacții și activități comerciale care încalcă legislația națională în domeniul fiscalității și al combaterii evaziunii fiscale. Conform documentelor și informațiilor la care am avut acces, [descriere detaliată a fraudei, exemplificând practica frauduloasă, metodele utilizate pentru evaziune fiscală, sumele implicate, entitățile afectate, etc.].În mod specific, am observat că:
- [detalii privind neregulile legate de facturare]
- [detalii despre sumele neînregistrate sau nedeclarate]
- [alte practici de evaziune fiscală, cum ar fi tranzacțiile fictive, subdeclararea veniturilor, etc.]
- Informații suplimentareÎn sprijinul acestei sesizări, pot furniza următoarele documente/elemente probatorii:
- [liste de facturi neînregistrate]
- [declarații fiscale sau documente de raportare falsificate]
- [înregistrări ale corespondenței electronice între părțile implicate]
- [alte dovezi relevante]
- Drepturile și obligațiile autorităților competenteAvând în vedere natura gravă a situației expuse, solicit autorităților competente să efectueze o anchetă amănunțită asupra acestei fraude și să aplice sancțiunile prevăzute de lege pentru a preveni continuarea unor astfel de activități ilegale. Consider că, prin identificarea și sancționarea celor responsabili, se poate contribui semnificativ la protejarea economiei naționale și a intereselor statului român.
- ConfidențialitateaDoresc să subliniez faptul că în această procedură de sesizare nu doresc să fiu expus riscurilor de represalii sau de identificare a identității mele, motiv pentru care solicit ca informațiile referitoare la autorul sesizării să rămână confidențiale, conform prevederilor legislației în vigoare. Reiterez faptul că am sesizat această fraudă dintr-o convingere personală de a contribui la combaterea actelor ilegale care afectează economia statului.
- Solicitări
- Solicit investigarea detaliată a activităților descrise, precum și verificarea documentelor menționate mai sus.
- Solicit întreprinderea măsurilor legale pentru prevenirea și sancționarea fraudelor economice de această natură.
- Solicit asigurarea confidențialității identității mele în cadrul întregii proceduri.
În încheiere, doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată sesizării mele și pentru eforturile depuse în vederea protejării ordinii economice și financiare a țării noastre.
Cu respect,
[Semnătura]
[Locul și data]