REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR (AGA)
Societatea: ___________
Sediul: ___________
CUI: ___________
Nr. Reg. Com.: ___________
Nr. Hotărâre: ___________
Data: ___________
Ora: ___________
Locul desfășurării: ___________
ORDINEA DE ZI:
- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada ___________
- Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar ___________
- Nominalizarea auditorului financiar pentru anul ___________
- Modificări statutare
- Diverse
DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Întrunită conform prevederilor legale și statutare, la data de ___________, la sediul social al societății, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ___________, având ca scop analiza și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu convocarea transmisă acționarilor. La ședință au participat acționarii reprezentând ___________% din capitalul social al societății.
Punctul 1: Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada ___________
Raportul de activitate al Consiliului de Administrație a fost prezentat de către domnul/doamna ___________, Președinte al Consiliului de Administrație. Acesta a cuprins o evaluare detaliată a performanțelor financiare și operaționale ale societății pe perioada ___________ și a fost însoțit de rapoartele de activitate ale fiecărei direcții. De asemenea, au fost prezentate măsurile strategice adoptate de conducerea executivă, precum și rezultatele obținute în urma implementării acestora.
După o discuție detaliată, având în vedere observațiile și întrebările adresate de acționari, raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2: Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar ___________
Domnul/doamna ___________, Director Financiar, a prezentat situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de ___________, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere, precum și raportul auditorului financiar. Acestea au fost supuse aprobării conform reglementărilor legale în vigoare.
După o analiză amănunțită, în care au fost discutate detaliile financiare și justificările oferite de conducerea societății, acționarii au aprobat, cu majoritatea necesară, situațiile financiare anuale pentru anul ___________.
Punctul 3: Nominalizarea auditorului financiar pentru anul ___________
Conform statutului și reglementărilor interne, a fost discutată necesitatea numirii unui auditor financiar pentru anul ___________. Domnul/doamna ___________, membru al Consiliului de Administrație, a propus firma ___________ ca auditor financiar, având în vedere experiența și reputația acesteia în domeniu.
După o scurtă prezentare și deliberare, acționarii au aprobat, prin vot secret, numirea firmei ___________ ca auditor financiar pentru anul ___________.
Punctul 4: Modificări statutare
Au fost discutate modificările propuse la statutul societății, în scopul adaptării acestuia la noile reglementări legale în vigoare. Propunerile de modificare au fost prezentate de către domnul/doamna ___________, și au fost detaliate următoarele puncte:
- Modificarea articolelor ___________ referitoare la structura Consiliului de Administrație.
- Introducerea unui nou articol privind politica de remunerare a administratorilor.
- Actualizarea procedurii de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.
După o discuție amănunțită și analiza observațiilor venite din partea acționarilor, modificările statutare au fost aprobate cu majoritatea absolută a voturilor exprimate.
Punctul 5: Diverse
Sub acest punct al ordinii de zi, au fost abordate diverse aspecte administrative și operaționale ale societății. Printre acestea s-au numărat:
- Proiectele de dezvoltare pe termen scurt și lung ale societății;
- Întrebări privind politica de responsabilitate socială corporativă;
- Sărbătorirea unui eveniment important pentru companie (ex: aniversarea a X ani de activitate).
Acționarii au apreciat măsurile propuse și au solicitat ca aceste aspecte să fie monitorizate constant pentru asigurarea unei evoluții pozitive a societății.
CONCLUZII ȘI ÎNCHIDEREA ADUNĂRII
Toate punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și aprobate în conformitate cu reglementările legale și statutare. Nu fiind alte propuneri sau întrebări, domnul/doamna ___________, Președintele Adunării, a declarat închisă ședința la ora ___________.
Semnătura Președintelui AGA
Semnătura Secretarului AGA