PROCES-VERBAL
Privind distribuirea dividendelor asociatului unic
Încheiat astăzi, ___________, la sediul societății ______________, cu sediul în ___________________, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și ale statutului societății, s-a desfășurat ședința extraordinară a asociaților, la care a participat asociatul unic, _____________, având calitatea de administrator al societății _______________ S.R.L.
ORDINEA DE ZI:
- Aprobarea repartizării dividendelor către asociatul unic
- Determinarea cuantumului dividendelor de distribuit
- Determinarea modalității de distribuire a dividendelor
- Alte discuții și aprobare a deciziilor necesare
La deschiderea ședinței, asociatul unic a luat act de faptul că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru desfășurarea ședinței și aprobarea punctelor aflate pe ordinea de zi.
Punctul 1 – Aprobarea repartizării dividendelor
Asociatul unic a discutat despre situația financiară a societății și despre profiturile realizate în perioada __________, conform situațiilor financiare auditate și aprobate. După analizarea bilanțului contabil și a raportului de profit și pierdere, s-a stabilit că societatea înregistrează un profit net de ____________ (______________) lei, rezultând astfel suma disponibilă pentru distribuirea dividendelor.
Asociatul unic a aprobat, cu unanimitate de voturi, ca suma de ____________ lei să fie distribuită ca dividende, conform raportului financiar prezentat.
Punctul 2 – Determinarea cuantumului dividendelor de distribuit
În urma analizei de mai sus, s-a stabilit că dividendul brut care va fi acordat asociatului unic este de ____________ lei per unitate de participare. Astfel, având în vedere numărul total de părți sociale deținute, asociatul unic va primi suma totală de ____________ lei.
Punctul 3 – Modalitatea de distribuire a dividendelor
Asociatul unic a aprobat următoarele modalități de distribuire a dividendelor:
- Plata prin transfer bancar:
Se va efectua plata dividendelor în contul bancar al asociatului unic, detaliile contului fiind furnizate anterior de acesta. - Termenul de plată:
Distribuirea dividendelor va fi realizată până la data de ____________ (____ luni de la data aprobării distribuției), conform procedurilor interne ale societății și a reglementărilor fiscale aplicabile.
Punctul 4 – Alte discuții și aprobare a deciziilor necesare
În cadrul acestui punct, asociatul unic a abordat aspecte referitoare la îndeplinirea obligațiilor fiscale și a procedurilor de raportare către autoritățile competente. A fost subliniat faptul că plata dividendelor se va face conform legislației în vigoare, iar societatea va asigura respectarea tuturor obligațiilor fiscale, inclusiv plata impozitelor aferente.
Asociatul unic a aprobat, de asemenea, efectuarea de plăți suplimentare pentru diverse cheltuieli administrative necesare pentru completarea procesului de distribuire a dividendelor, precum și acoperirea costurilor de audit și raportare.
În urma acestor discuții, asociatul unic a decis:
- Distribuirea dividendelor conform celor sus-menționate;
- Alocarea sumelor necesare pentru cheltuieli administrative;
- Respectarea termenelor stabilite pentru plata dividendelor.
În încheiere, asociatul unic a solicitat ca procesul-verbal al ședinței să fie semnat și să fie pus la dispoziție tuturor părților interesate, iar toate documentele relevante (raport financiar, situație contabilă) să fie arhivate corespunzător conform reglementărilor legale.
Şedinţa s-a încheiat la ora _____________.
Semnătura asociatului unic:
Nume și prenume asociat unic
Data: _______________
Sediul: _______________