Proces verbal AGA repartizare dividende

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Privind repartizarea dividendelor

Încheiat astăzi, ________________________ la sediul societății, situat în ________________________.

În prezența următoarelor persoane:

1. ________________________, în calitate de asociat majoritar,
2. ________________________, în calitate de asociat minoritar,
3. ________________________, în calitate de administrator,
4. ________________________, în calitate de cenzor (dacă este cazul),

având în vedere convocarea și respectarea prevederilor legale și statutare ale societății ________________________ S.A., s-a desfășurat Adunarea Generală a Asociaților la data și locul menționate mai sus, cu respectarea tuturor normelor în vigoare privind organizarea și derularea adunărilor generale.

Ordinea de zi:

1. Analiza situației financiare a societății pentru anul ___________
2. Aprobarea raportului de activitate al administratorilor și al cenzorului (dacă este cazul)
3. Repartizarea profitului net realizat în anul ___________
4. Aprobarea dividendelor și modalitatea de plată a acestora
5. Diverse

Discuții și Hotărâri

1. Referitor la punctul 1 – Analiza situației financiare
   Administratorii au prezentat situația financiară a societății pentru anul ___________, pe baza bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere. S-au discutat veniturile și cheltuielile societății, gradul de îndatorare și nivelul activelor curente și imobilizate.
   După analiza detaliată a documentelor financiare și a raportului auditorului financiar (dacă este cazul), Adunarea Generală a aprobat cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale anului ___________.
2. Referitor la punctul 2 – Aprobarea raportului de activitate
   Administratorii au prezentat un raport detaliat privind activitatea desfășurată în anul ___________, subliniind realizările și obiectivele îndeplinite, precum și măsurile de corectare a eventualelor deficiențe observate. Raportul a fost aprobat de către adunare, cu unanimitate de voturi.
3. Referitor la punctul 3 – Repartizarea profitului net
   În urma analizei situației financiare și a ratelor de rentabilitate, a fost propusă repartizarea profitului net realizat în anul ___________ astfel:a) Profit net realizat: ________________________
   b) Rezultatul reportat din anii anteriori: ________________________
   c) Rezerva legală: ________________________ (conform prevederilor legale, 5% din profitul net)
   d) Profitul distribuit pentru dividende: ________________________S-a propus distribuirea unui dividend brut de ________________________ pe acțiune/asociat, în conformitate cu cotele de participare la capitalul social.Dividendele vor fi distribuite proporțional cu părțile sociale deținute de fiecare asociat, conform structurii de participare la capitalul social, și vor fi plătite prin transfer bancar la conturile indicate de asociați, în termen de ________________________ zile de la data aprobării acestei hotărâri.Procentul din profit alocat dividendelor a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Repartizarea dividendelor va fi realizată astfel:
   • ________________________ lei pentru asociatul ________________________ (corespunzător unui număr de _________ acțiuni)
   • ________________________ lei pentru asociatul ________________________ (corespunzător unui număr de _________ acțiuni)
   • ________________________ lei pentru asociatul ________________________ (corespunzător unui număr de _________ acțiuni)
4. Referitor la punctul 4 – Modalitatea de plată a dividendelor
   Modalitatea de plată a dividendelor a fost stabilită astfel:
   a) Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de ________________________ zile de la aprobarea hotărârii, pe baza unui extras de cont emis de bancă.
   b) Fiecare asociat va completa un formular de autorizare a transferului bancar, indicând contul bancar în care dorește primirea dividendelor.
   c) Pentru cazurile în care plata nu poate fi efectuată prin transfer bancar, se va organiza plata numerar, conform unei programări prealabile cu administratorii.
5. Referitor la punctul 5 – Diverse
   Nu au existat alte propuneri sau întrebări din partea asociaților.

Hotărârea Adunării Generale:

În urma discuțiilor și aprobărilor menționate mai sus, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul ___________
2. Repartizarea profitului net realizat în anul ___________ conform propunerilor prezentate, inclusiv distribuirea dividendelor în sumă totală de ________________________ lei, după deducerea rezervei legale.
3. Plata dividendelor se va realiza în termen de ________________________ zile, prin transfer bancar în conturile indicate de asociați.
4. În cazul în care plata dividendelor nu este posibilă prin transfer bancar, se va organiza plata numerar, în termenul prevăzut.
5. Nicio altă propunere nu a fost avansată în cadrul punctului Diverse.

Adunarea Generală a Asociaților s-a încheiat la ora ________________________, fiind semnată de toți participanții.

Semnături:

(asociat majoritar)

(asociat minoritar)

(administrator)

(cenzor) (dacă este cazul)