PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Pentru aprobarea bilanțului financiar al exercițiului financiar încheiat la data de _______________
La data de ________________, în conformitate cu prevederile statutului societății și legislației în vigoare, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) Societății _______________________, cu sediul în ______________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ________________, CUI ________________, având ca scop aprobarea bilanțului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de _______________.
I. Deschiderea ședinței
Ședința a fost deschisă de către _________________________, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, care a constatat că există cvorumul necesar pentru desfășurarea validă a adunării, conform prevederilor actului constitutiv și a legii aplicabile. Participanții la adunare sunt următorii:
- Acționari prezenti (sau prin reprezentanți):
- _____________________ – număr de acțiuni ____________
- _____________________ – număr de acțiuni ____________
- _____________________ – număr de acțiuni ____________
II. Alegerea secretarului adunării
Pentru a asigura transparența procesului, a fost desemnat ca secretar al adunării ____________________________, care va redacta procesul-verbal al ședinței și va asigura corespondența aferentă acesteia.
III. Ordinea de zi
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, fiind următoarea:
- Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de ____________
- Prezentarea bilanțului financiar al societății pentru anul financiar încheiat la data de ____________
- Aprobarea distribuției profitului și stabilirea dividendelor
- Aprobarea raportului auditorului financiar
- Diverse
IV. Dezbaterea punctului 1: Raportul de activitate al Consiliului de Administrație
Președintele Consiliului de Administrație, _______________________, a prezentat raportul anual de activitate, evidențiind principalele realizări ale societății în perioada de referință, printre care:
- Creșterea cifrei de afaceri cu ___________%
- Dezvoltarea noilor linii de produse
- Investițiile realizate în infrastructura societății
- Modificările în structura personalului și impactul acestora asupra performanței companiei
Raportul a fost supus aprobării și a fost aprobat de către majoritatea acționarilor, cu ______________ voturi pentru, ______________ voturi împotrivă și ______________ abțineri.
V. Dezbaterea punctului 2: Prezentarea și aprobarea bilanțului financiar
Directorul financiar al societății, _______________________, a prezentat bilanțul financiar al exercițiului încheiat la data de ____________, după cum urmează:
- Active imobilizate: ________________ RON
- Active circulante: ________________ RON
- Datorii: ________________ RON
- Capital propriu: ________________ RON
- Venituri totale: ________________ RON
- Cheltuieli totale: ________________ RON
- Profit net: ________________ RON
De asemenea, directorul financiar a subliniat performanțele financiare ale societății și strategia de consolidare a poziției pe piață. În urma prezentării, bilanțul financiar a fost supus aprobării și a fost aprobat cu ______________ voturi pentru, ______________ voturi împotrivă și ______________ abțineri.
VI. Dezbaterea punctului 3: Aprobarea distribuției profitului și stabilirea dividendelor
Președintele a propus distribuirea unei părți din profitul net sub formă de dividende, în valoare de ____________ RON per acțiune, în conformitate cu politica financiară a societății. Propunerea a fost dezbătută și aprobată de acționari cu ______________ voturi pentru, ______________ voturi împotrivă și ______________ abțineri.
VII. Dezbaterea punctului 4: Aprobarea raportului auditorului financiar
Auditorul financiar extern, _______________________, a prezentat raportul de audit pentru exercițiul financiar încheiat la data de ____________. Conform raportului, auditorul a exprimat o opinie favorabilă asupra bilanțului financiar, confirmând că situațiile financiare reflectă în mod corect situația financiară a societății. Raportul auditorului a fost supus aprobării și a fost aprobat în unanimitate.
VIII. Dezbaterea punctului 5: Diverse
În cadrul punctului „Diverse”, au fost discutate următoarele:
- Propunerea de reorganizare a departamentului de marketing, cu scopul de a îmbunătăți promovarea produselor
- Proiecte de investiții în domeniul digitalizării și modernizării echipamentelor
- Diverse sugestii din partea acționarilor referitoare la strategia de dezvoltare a societății
Aceste propuneri urmează a fi supuse unei analize detaliate și deciziilor ulterioare în cadrul următoarei adunări generale.
IX. Închiderea ședinței
În concluzie, toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, iar Adunarea Generală a Acționarilor s-a încheiat la ora _______________.
Președinte: ___________________________
Secretar: _____________________________
Acționari prezenți: ___________________
Procesul-verbal a fost întocmit și semnat de către președinte și secretar, fiind aprobat de către acționari în cadrul acestei ședințe.