PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Societatea Comercială ________________________, cu sediul în ________________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ________________________, având CUI ________________________, reprezentată legal de ________________________, în calitate de ________________________, (denumită în continuare „Societatea”), a convocat și desfășurat în data de ________________________ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform prevederilor actului constitutiv și ale legislației aplicabile.
1. Deschiderea lucrărilor
În data de ________________________, la ora ________________________, în conformitate cu convocarea, s-a deschis lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a avut loc la sediul Societății, situat în ________________________.
S-a constatat că sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora, deținând un procent de ______ % din capitalul social al Societății, ceea ce permite desfășurarea validă a adunării.
2. Ordinea de zi
Președintele Adunării Generale a prezentat ordinea de zi, care a fost aprobată fără obiecțiuni de către toți acționarii prezenți. Ordinea de zi a fost următoarea:
- Analiza și aprobarea raportului de activitate pe anul financiar încheiat la data de ________________________.
- Aprobarea bilanțului financiar anual și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la data de ________________________.
- Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale.
- Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar încheiat.
- Alegerea membrilor consiliului de administrație.
- Împuternicirea reprezentantului legal pentru semnarea procesului-verbal și a documentelor necesare în vederea îndeplinirii deciziilor luate.
- Diverse.
3. Debaterea punctului 1: Analiza și aprobarea raportului de activitate pe anul financiar încheiat la data de ________________________
Președintele a prezentat raportul de activitate al Societății pentru anul financiar încheiat la data de ________________________, evidențiind principalele realizări și provocări întâmpinate pe parcursul anului. S-a discutat detaliat despre evoluția cifrei de afaceri, investițiile realizate, stadiul proiectelor importante și performanțele financiare ale Societății.
Acționarii au formulat întrebări, iar reprezentanții direcției executive au oferit răspunsuri detaliate. După o dezbatere amplă, raportul de activitate a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
4. Debaterea punctului 2: Aprobarea bilanțului financiar anual și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la data de ________________________
Directorul financiar a prezentat bilanțul financiar anual și contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar încheiat, subliniind indicatorii financiari relevanți, inclusiv veniturile, cheltuielile, activele și pasivele Societății. S-a realizat o comparație între performanțele financiare ale anului anterior și cele ale anului curent.
După o dezbatere detaliată, bilanțul financiar și contul de profit și pierdere au fost aprobate cu ______% din voturile exprimate.
5. Debaterea punctului 3: Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale
Reprezentantul auditorului financiar a prezentat raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar încheiat la data de ________________________. Auditorul a menționat că a obținut suficiente informații pentru a exprima o opinie favorabilă, fără rezerve, asupra situațiilor financiare prezentate.
Acționarii au analizat raportul și au adresat întrebări, la care auditorul a răspuns corespunzător. Raportul auditorului financiar a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
6. Debaterea punctului 4: Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar încheiat
Conducerea Societății a propus repartizarea profitului net pe anul financiar încheiat, după cum urmează:
- ______% pentru dividende către acționari;
- ______% pentru constituirea unor rezerve legale și alte rezerve;
- ______% pentru investiții.
După discuțiile avute, acționarii au aprobat repartizarea profitului conform propunerii, cu ______% din voturile exprimate.
7. Debaterea punctului 5: Alegerea membrilor consiliului de administrație
Au fost supuse votului propunerile pentru alegerea noilor membri ai consiliului de administrație al Societății. Au fost prezentate candidaturile și au avut loc prezentări ale acestora. Fiecare candidat a fost ales conform procedurii de vot, iar componența finală a consiliului de administrație a fost aprobată astfel:
8. Debaterea punctului 6: Împuternicirea reprezentantului legal pentru semnarea procesului-verbal și a documentelor necesare în vederea îndeplinirii deciziilor luate
S-a propus ca reprezentantul legal al Societății să fie împuternicit să semneze procesul-verbal al adunării generale și orice documente necesare implementării hotărârilor luate. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de voturi.
9. Debaterea punctului 7: Diverse
Nu au fost aduse alte propuneri sau întrebări pentru discuție.
10. Încheierea lucrărilor
Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute și aprobate, Președintele a declarat închiderea lucrărilor Adunării Generale la ora ________________________.
11. Semnături
Președintele Adunării Generale: ________________________
Reprezentantul legal: ________________________
Secretarul adunării: ________________________
Acționarii prezenți (semnături):
Procesul-verbal a fost întocmit și semnat în două exemplare originale, fiecare având aceeași valoare.