PLÂNGERE PENALĂ
Subsemnata ____________, persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. _____________, având sediul social în _____________, reprezentată legal prin _____________, în calitate de _____________, cu CUI _____________, formulăm prezenta plângere penală împotriva persoanei fizice _____________, domiciliată în _____________, pentru săvârșirea infracțiunii de _____________, prevăzută și pedepsită de art. _____________ din Codul Penal, precum și pentru alte fapte care vor rezulta din cercetările ulterioare, cu privire la care solicităm instanței de judecată începerea urmăririi penale.
I. CONTEXTUL FAPTELOR:
În data de _____________, subsemnata ____________, persoană juridică reprezentată prin _____________, a constatat cu profundă îngrijorare că, prin comportamentul său, numitul _____________ a săvârșit o serie de acte care aduc atingere în mod grav drepturilor și intereselor legitime ale societății noastre.
În acest sens, subsemnata a descoperit că _____________ (descriere detaliată a faptelor incriminate: fraudă, delapidare, uz de fals, furt, etc.), fapte care au avut un impact semnificativ asupra activității noastre economice și asupra patrimoniului firmei. Această situație a fost generată de acțiunile direct implicate ale persoanei vizate, care, în mod deliberat și cu intenție, a obținut beneficii ilicite în detrimentul intereselor legale ale companiei noastre.
De asemenea, se face mențiunea că în perioada cuprinsă între _____________ și _____________, numitul _____________ a efectuat o serie de tranzacții sau operațiuni comerciale neautorizate, utilizând în mod abuziv resursele societății noastre, inclusiv documente false, care au fost folosite pentru a înșela atât instituțiile financiare, cât și autoritățile competente.
II. DESCRIEREA INFRACȚIUNILOR SĂVÂRȘITE:
În urma investigațiilor preliminare și a analizei documentelor contabile și financiare ale firmei noastre, am identificat mai multe acte de natură infracțională, care ar trebui să fie analizate în cadrul unui dosar penal. Printre acestea se numără:
- Furtul de bunuri și resurse ale societății: La data de _____________, persoana acuzată a sustras din patrimoniul firmei bunuri în valoare de _____________, fără a avea dreptul de a face acest lucru.
- Fraudă fiscală: În perioada _____________, numitul _____________ a întocmit documente false, inclusiv facturi și chitanțe, cu scopul de a reduce ilegal obligațiile fiscale ale societății noastre, provocând astfel o pagubă în valoare de _____________.
- Delapidare: În cadrul procedurilor interne ale companiei, a fost observat că _____________ a utilizat bunuri și fonduri ale societății în scopuri personale, în valoare de _____________, în perioada _____________ – _____________, fără a raporta aceste cheltuieli și fără a obține aprobările necesare din partea conducerii.
- Abuz de încredere: Subsemnata mai aducem la cunoștința autorităților competente faptul că, în urma unei analize detaliate, persoana acuzată a abuzat de încrederea acordată de reprezentanții societății noastre, prin semnătura falsificată a unor documente oficiale, ce au condus la încheierea unor contracte comerciale frauduloase.
III. DOVEZI ȘI ARGUMENTE PENTRU SUSȚINEREA PLÂNGERII:
Pentru susținerea plângerii noastre, anexăm următoarele documente și dovezi relevante, ce confirmă faptul că persoana menționată mai sus a săvârșit infracțiunile pentru care depunem această plângere penală:
- Copii ale documentelor false utilizate în scopurile infracționale (facturi, contracte, chitanțe, etc.);
- Extrase de cont care atestă tranzacțiile ilicite;
- Declarații ale martorilor care au asistat la faptele comise sau care pot confirma comportamentul acuzatului;
- Raport de audit intern și raport de control financiar;
- Alte dovezi suplimentare pe care le vom depune pe măsură ce procedurile se vor desfășura.
În baza acestor dovezi, considerăm că există suficiente indicii pentru începerea urmăririi penale și solicităm autorităților competente să investigheze aceste fapte.
IV. CERERI:
Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm:
- Începerea urmăririi penale împotriva numitului _____________ pentru infracțiunile de fraudă, delapidare, furt și abuz de încredere, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Dispunerea măsurilor legale corespunzătoare pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat societății noastre, în sumă de _____________;
- Desemnarea unui expert contabil pentru a evalua în mod detaliat pierderile economice și financiare suferite de compania noastră din cauza acțiunilor ilicite ale persoanei acuzate;
- Orice alte măsuri care se impun pentru protejarea intereselor noastre și pentru identificarea tuturor celor implicați în comiterea acestor fapte.
V. CONCLUZII:
Având în vedere că persoana acuzată a acționat cu intenție și a produs un prejudiciu considerabil companiei noastre, solicităm cu fermitate ca instanțele și autoritățile competente să investigheze în profunzime faptele semnalate și să aplice măsurile legale ce se impun, pentru a preveni astfel de abuzuri și a asigura respectarea drepturilor și intereselor persoanelor juridice.
În speranța că plângerea noastră va fi luată în considerare cu toată seriozitatea, vă rugăm să dispuneți măsurile legale necesare.
Anexăm:
- Copii ale documentelor relevante;
- Raportul de audit intern;
- Declarațiile martorilor;
- Alte dovezi relevante.
Data: _____________
Reprezentant legal: _____________
Semnătura: _____________