Către:
Parchetul de pe lângă Judecătoria _____________
Adresa: _____________
Subsemnatul _____________, cu domiciliul în _____________, având CNP _____________, în calitate de reclamant, prin prezenta formulez plângere penală împotriva inculpatului _____________, cu domiciliul în _____________, pentru săvârșirea infracțiunii de gestiune frauduloasă, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul penal, solicitând ca, în urma cercetărilor, să se dispună tragerea la răspundere penală a acestuia.
I. DESCRIEREA FAPTELOR
În fapt, în perioada _____________ (precizați perioada relevantă), inculpatul _____________, în calitate de _____________ (funcția ocupată la momentul faptei, de ex: administrator al societății _____________), având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor companiei _____________, a efectuat acțiuni și omisiuni ce pot fi considerate ca gestiune frauduloasă. Mai concret, acesta a efectuat următoarele fapte:
- Dispoziții financiare nejustificate: La data de _____________, inculpatul a dispus retragerea unei sume de _____________ RON din conturile societății fără o justificare legală sau un act al conducerii care să ateste necesitatea unei astfel de tranzacții. Suma a fost folosită în scopuri personale, fără a fi documentată corespunzător, contrar normelor interne și reglementărilor financiare ale societății.
- Întocmirea de documente false: În mod repetat, inculpatul a întocmit documente false (facturi, ordine de plată, note de plata) pentru a acoperi retragerile ilicite de fonduri din conturile societății, sustrăgând astfel bani de la societate, care au fost folosiți pentru scopuri personale. Printre documentele falsificate se află facturi emise de către diverși furnizori fictivi, în valoare totală de _____________ RON.
- Lipsa de transparență în gestionarea resurselor: În urma unui audit intern realizat de către societate în luna _____________, s-au descoperit mai multe discrepanțe financiare, inclusiv împrumuturi și cheltuieli nejustificate, care nu au fost raportate în mod corect organelor competente ale companiei. Încercările de a clarifica aceste aspecte au fost întâmpinate cu o lipsă totală de cooperare din partea inculpatului, care a refuzat să prezinte documentele solicitate.
- Sustragerea unor bunuri din patrimoniul societății: Pe lângă sumele de bani sustrase, inculpatul a dispus, fără autorizație, transferul unor bunuri din patrimoniul societății în scop personal. Printre acestea se numără echipamente IT, mobilier de birou, și alte bunuri care erau destinate exclusiv utilizării interne.
- Ascunderea dovezilor: În momentul în care a aflat de verificările interne și de posibilele suspiciuni cu privire la gestionarea fondurilor societății, inculpatul a încercat să ascundă dovezile, distrugând documente importante și falsificând altele, pentru a împiedica descoperirea faptelor sale.
II. ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PENALE
Inculpatul a săvârșit fapte care constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă prevăzută de art. 292 din Codul penal, care stabilește că „gestiunea frauduloasă este fapta persoanei care, având obligația legală sau convențională de a administra bunuri sau fonduri ale unei persoane fizice sau juridice, le deturnează în scopuri personale, provocând astfel un prejudiciu.”
În cazul de față, se dovedește că inculpatul a avut obligația de a administra fondurile și bunurile societății, dar a acționat cu intenție, deturnându-le pentru uz personal, și creând un prejudiciu semnificativ acesteia, prin retrageri nejustificate, documente falsificate și alte acțiuni ilicite.
III. PREJUDECIUL ADUS
Prejudiciul total cauzat societății „___________” este estimat la suma de _____________ RON, sumă care reprezintă retragerile ilegale de fonduri, bunurile sustrase, precum și pierderile generate de fraudele contabile și de documentele false întocmite de inculpat. Acest prejudiciu a avut un impact semnificativ asupra funcționării normale a societății, afectând atât activitatea acesteia, cât și reputația în fața partenerilor și autorităților fiscale.
IV. DOVADA FAPTELOR
Pentru susținerea acestei plângeri, anexez următoarele dovezi:
- Copii ale extrasele de cont ale societății „__________” din perioada _____________, care evidențiază retragerile nejustificate de fonduri.
- Copii ale documentelor falsificate (facturi, ordine de plată, note de plată) întocmite de inculpat, care au fost descoperite în cadrul auditului.
- Rapoarte ale auditului intern, care relevă discrepanțele financiare și gestionarea necorespunzătoare a resurselor.
- Declarațiile martorilor _____________, care pot confirma modul în care inculpatul a operat cu fondurile societății.
- Oricare alte dovezi relevante care susțin acuzațiile de gestiune frauduloasă.
V. SOLICITĂRI
Având în vedere cele expuse mai sus, solicit respectuos Parchetului de pe lângă Judecătoria _____________ să efectueze următoarele demersuri:
- Începerea unei anchete penale împotriva inculpatului _____________, pentru săvârșirea infracțiunii de gestiune frauduloasă.
- Trimiterea în judecată a inculpatului pentru recuperarea prejudiciului și aplicarea pedepsei conform legii.
- Dispunerea măsurilor necesare pentru prevenirea unei posibile sustrageri a altor bunuri sau fonduri din patrimoniul societății.
- Aplicarea măsurilor de sechestru asupra bunurilor inculpatului, dacă situația o impune, pentru a garanta recuperarea prejudiciului cauzat.
În temeiul principiilor de drept, solicit ca această plângere să fie soluționată în cel mai scurt timp, având în vedere gravitatea faptelor și impactul acestora asupra activității societății și a angajaților acesteia.
VI. CONCLUZIE
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să dispuneți cercetarea penală a inculpatului și să dispuneți toate măsurile legale care se impun, pentru a preveni și sancționa comportamentele infracționale de această natură.
Anexez la prezenta plângere toate dovezile relevante și vă stau la dispoziție pentru orice informații suplimentare.
Data: _____________
Semnătura reclamantului: _____________