Către:
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – DIICOT
Subsemnatul, ___________, cu domiciliul în ____________, în calitate de persoană vătămată, având CNP ____________, adresându-mă dumneavoastră în calitate de autoritate competentă în soluționarea plângerilor ce privesc infracțiuni de criminalitate organizată și terorism, formulez prezenta plângere penală împotriva următorilor:
- ___________ (numele, prenumele, domiciliul sau, dacă este cunoscut, sediul social al persoanei sau persoanelor împotriva cărora se face plângerea),
- ___________ (alte persoane implicate, dacă este cazul)
I. Preambul
În fapt, subsemnatul am fost victima unui act de criminalitate organizată și fraudă, săvârșit în perioada ___________, fiind implicat în mod direct în activitățile infracționale descrise mai jos. Acestea au avut drept consecință un prejudiciu semnificativ asupra patrimoniului meu, atât material, cât și moral. Încălcarea flagrantă a legii de către persoanele menționate mai sus se manifestă printr-o serie de acțiuni concertate, în scopul obținerii unor foloase materiale necuvenite, iar comportamentul acestora a avut drept rezultat prejudicii de proporții, afectând grav interesele legitime ale subsemnatului.
II. Descrierea faptelor
În perioada ___________, am fost contactat telefonic de către persoanele ___________, acestea prezentându-se drept reprezentanți ai unei firme (sau organizații), afirmând că aveau intenția de a încheia un contract de prestări servicii (sau orice alt tip de activitate ilegală). După multiple discuții și întâlniri, au reușit să mă convingă să particip la această activitate frauduloasă, sub promisiunea unui beneficiu material semnificativ.
La început, activitatea părea să se desfășoare în parametri normali, însă ulterior am realizat că intențiile acestora erau de a înșela și a manipula, prin diverse metode, nu doar banii subsemnatului, dar și încrederea acestuia, creând un adevărat mecanism organizat de fraudă. În acest sens, am fost implicat, fără voia mea, în tranzacții financiare fictive și în activități ilegale, inclusiv prin utilizarea unor documente false, care au fost prezentate autorităților sau altor părți implicate.
În urma acestui comportament, am suferit un prejudiciu financiar estimat la suma de ___________ RON (suma exactă se va adăuga pe baza documentației disponibile). De asemenea, am fost supus unui stres emoțional și psihologic considerabil, având în vedere natura frauduloasă a activităților desfășurate și impactul negativ asupra imaginii și statutului meu profesional.
III. Infracțiuni săvârșite
În urma celor menționate anterior, consider că acțiunile persoanelor implicate se încadrează în următoarele infracțiuni:
- Frauda – prevăzută și pedepsită de art. 244 Cod Penal, având în vedere că, prin inducerea în eroare a subsemnatului, aceștia au obținut un folos patrimonial injust și au creat un prejudiciu semnificativ.
- Infracțiuni de fals – având în vedere că au fost utilizate documente false pentru încheierea unor tranzacții ilegale.
- Criminalitate organizată – având în vedere complexitatea și coordonarea între mai multe persoane implicate, care acționau cu scopul de a desfășura activități ilegale pe o perioadă mai lungă de timp.
- Abuz de încredere – având în vedere înșelătoria și manipularea în care am fost implicat, utilizându-se de încrederea pe care o aveam față de persoanele menționate.
Consider că acțiunile acestor persoane constituie o formă gravă de infracțiune organizată, iar modul în care au operat este similar cu tipologia infracțiunilor prevăzute de legislația în vigoare privind criminalitatea organizată.
IV. Dovada faptelor
Pentru susținerea plângerii mele, am în vedere următoarele dovezi:
- Documente – copii ale documentelor semnate (contracte, acte adiționale, facturi, etc.), care demonstrează implicarea mea în activitatea frauduloasă și utilizarea de documente false;
- Mărturii – declarații ale martorilor care au fost alături de mine în timpul desfășurării activităților infracționale și care pot confirma că am fost manipulat de către persoanele implicate;
- Înregistrări audio/video – unde este posibil, înregistrări ale conversațiilor telefonice sau video cu persoanele implicate, care pot atesta intențiile acestora de a săvârși infracțiuni;
- Date bancare – extrase de cont care dovedesc tranzacțiile financiare ilicite efectuate pe numele meu sau în interesul altora.
V. Solicitări
Având în vedere cele expuse, solicit:
- Începerea unei urmăriri penale împotriva persoanelor menționate pentru infracțiunile descrise în prezentul act;
- Confiscarea bunurilor obținute în urma activităților infracționale;
- Restituirea prejudiciului suferit ca urmare a acțiunilor frauduloase;
- Audierea martorilor și obținerea tuturor probelor care pot dovedi vinovăția persoanelor implicate;
- Adoptarea măsurilor preventive pentru a preveni continuarea activităților infracționale și pentru protejarea intereselor persoanei vătămate.
VI. Încheiere
Având în vedere gravitatea faptelor descrise și impactul negativ asupra patrimoniului și reputației mele, consider că autoritățile competente trebuie să intervină pentru a proteja ordinea de drept și pentru a pedepsi persoanele vinovate de aceste acte de criminalitate organizată.
Vă rog să dispuneți măsurile legale care se impun pentru a ancheta și sancționa persoanele responsabile de comiterea infracțiunilor descrise.
Cu stimă,
Subsemnatul,
Data: _______________