HOTĂRÂRE ASOCIAȚI SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PENTRU SCHIMBAREA ADMINISTRATORULUI
Nr. _____/_______
Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. ___________
Societatea Comercială ___________ SRL, cu sediul în ___________ (adresa completă), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ____________, cod unic de înregistrare ____________, având contul bancar la ____________ (banca), cont nr. ____________, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a convocat și desfășurat Adunarea Generală a Asociaților (AGOA) în data de ___________.
I. Cadrul legal și obiectul hotărârii
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al societății și ale reglementărilor interne aplicabile, s-a convocat adunarea generală a asociaților, având pe ordinea de zi următorul punct: „Alegerea și numirea unui nou administrator al societății comerciale ___________ SRL, înlocuirea administratorului anterior, precum și aprobarea schimbării administratorului pentru o perioadă de ___________ luni/an(i)”.
II. Desfășurarea Adunării Generale a Asociaților
Adunarea Generală a Asociaților a fost legal constituită în conformitate cu actul constitutiv al societății, având ca prezență toți asociații/socii societății. S-a constatat că nu există conflicte de interese, iar deciziile vor fi adoptate în unanimitate sau cu majoritatea cerută de lege.
III. Discuții asupra punctului de pe ordinea de zi
Asociații/socii prezenți au discutat necesitatea schimbării administratorului în funcție de circumstanțele interne și externe ale societății. S-a propus schimbarea administratorului, înlocuirea acestuia cu o persoană de încredere și cu experiență în domeniul de activitate al societății, având în vedere dorința de consolidare a managementului și strategia pe termen mediu și lung.
IV. Hotărârea
În urma deliberării și a exprimării voturilor, asociații/socii prezenți au adoptat următoarea hotărâre:
Articolul 1: Schimbarea administratorului
Se aprobă schimbarea administratorului societății „___________” SRL, ___________ (nume administrator ieșit), și numirea unui nou administrator al societății, respectiv ___________ (nume complet al noului administrator), începând cu data de ___________.
Articolul 2: Durata mandatului
Mandatul noului administrator este stabilit pe o perioadă de ___________ luni/an(i), cu dreptul de a fi reînnoit prin hotărârea adunării generale a asociaților, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.
Articolul 3: Drepturile și obligațiile administratorului
Noua persoană desemnată în funcția de administrator va exercita toate atribuțiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății, având obligația de a gestiona în mod responsabil și transparent afacerea societății, conform bunelor practici de guvernanță corporativă și reglementărilor în vigoare. Noul administrator va fi răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor legale, fiscale și comerciale ale societății.
Articolul 4: Revocarea vechiului administrator
Se aprobă revocarea din funcție a domnului/doamnei ___________ (nume administrator ieșit), având în vedere necesitatea adaptării la noile condiții de piață și strategia de dezvoltare a societății. Revocarea se face cu efect imediat, iar persoana în cauză nu va mai deține niciun rol executiv sau de conducere în cadrul societății.
Articolul 5: Înregistrarea schimbării administratorului
Administratorul nou numit va întreprinde toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea schimbării în Registrul Comerțului, în conformitate cu legislația în vigoare, în termenul legal prevăzut de lege.
Articolul 6: Împuternicirea semnatarului
Se împuternicește administratorul nou numit, ___________ (nume complet al administratorului), să semneze orice documente necesare în vederea implementării acestei hotărâri, inclusiv pentru depunerea documentelor la Registrul Comerțului și obținerea dovezilor de înregistrare a modificărilor statutare.
V. Încheierea adunării
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate/majoritate, fiind semnată de toți asociații/socii prezenți.
Semnătura asociaților:
- ___________ (nume asociat)
- ___________ (nume asociat)
- ___________ (nume asociat)
Data: ___________