Întrunit în ședința din data de ____________, la sediul societății _____________, Consiliul de Administrație al Societății _____________, cu sediul în ____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ____________, CUI ____________, având ca ordine de zi punctele prevăzute în convocarea din data de ____________, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 – Aprobarea ordinii de zi
Se aprobă, în unanimitate, ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație, care include următoarele puncte:
- Analiza și aprobarea raportului financiar anual pentru anul ____________.
- Revizuirea strategiei financiare pe termen mediu și lung.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul ____________.
- Modificarea structurii organizatorice a societății.
- Diverse.
Art. 2 – Aprobarea raportului financiar anual
În urma prezentării raportului financiar anual pentru anul ____________, întocmit de departamentul financiar-contabil al societății, Consiliul de Administrație analizează situațiile financiare ale societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, și decide, în unanimitate, aprobarea acestora.
Conform analizei realizate, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de ____________ (valoare în lei), iar profitul net obținut pentru anul ____________ a fost de ____________ (valoare în lei), ceea ce reflectă o evoluție pozitivă față de exercițiul financiar anterior.
Art. 3 – Aprobare strategie financiară pe termen mediu și lung
În urma dezbaterii asupra strategiei financiare pe termen mediu și lung a societății, se aprobă în unanimitate implementarea măsurilor propuse pentru diversificarea surselor de finanțare și optimizarea cheltuielilor. Printre principalele măsuri aprobate se numără:
- Creșterea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi, destinate atât investitorilor strategici, cât și publicului larg.
- Implementarea unui plan de reducere a costurilor operaționale prin digitalizarea proceselor interne.
- Crearea unui fond de rezervă pentru investiții în cercetare și dezvoltare, în valoare de ____________ (valoare în lei).
- Diversificarea portofoliului de produse și servicii.
Art. 4 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
Consiliul de Administrație analizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul ____________, prezentat de către Departamentul financiar-contabil. După o discuție detaliată, în care au fost luate în considerare toate aspectele economico-financiare relevante, se aprobă, în unanimitate, bugetul de venituri și cheltuieli, conform următoarelor detalii:
- Venituri totale estimate pentru anul ____________: ____________ (valoare în lei).
- Cheltuieli totale estimate pentru anul ____________: ____________ (valoare în lei).
- Profit estimat pentru anul ____________: ____________ (valoare în lei).
- Investiții planificate în infrastructură și dezvoltare: ____________ (valoare în lei).
Art. 5 – Modificarea structurii organizatorice
Consiliul de Administrație analizează propunerile de modificare a structurii organizatorice prezentate de către Direcția Generală. Se aprobă în unanimitate reorganizarea Departamentului de Marketing și a Departamentului de Vânzări, având ca scop creșterea eficienței și adaptabilității la cerințele pieței. Se aprobă înființarea unui nou departament dedicat strategiei digitale și transformării tehnologice, care va fi condus de către ____________ (numele persoanei desemnate).
Art. 6 – Diverse
În cadrul punctului „Diverse”, se discută următoarele:
- Necesitatea actualizării politicii interne privind protecția datelor cu caracter personal, conform noilor reglementări legale în vigoare.
- Propunerea de a organiza un seminar intern privind bunele practici de guvernanță corporativă.
- Se analizează oportunitățile de parteneriate strategice cu diverse firme din domeniul ____________.
Art. 7 – Închiderea ședinței
Având în vedere că nu există alte puncte pe ordinea de zi, și nici propuneri suplimentare din partea membrilor Consiliului de Administrație, ședința este închisă la ora ____________.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate, iar membrii Consiliului de Administrație își dau acordul pentru implementarea deciziilor luate în cadrul acestei ședințe.
Semnături:
Președinte Consiliu de Administrație: _____________________
Membri Consiliu de Administrație:
Data: ____________
Locul: ____________