HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
[DENUMIREA SOCIETĂȚII]
Nr. _______ / ___________
În data de ___________, la sediul social al societății, situat în ___________ (adresa completă), a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor societății [DENUMIREA SOCIETĂȚII], în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și legislației aplicabile, la care au fost prezenți/accesați acționarii care dețin un număr de _______ acțiuni, reprezentând _______% din capitalul social al societății.
Președintele Adunării Generale, domnul/doamna ________________, a declarat deschisă ședința și a propus dezbaterea și adoptarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI:
- Aprobarea desemnării persoanelor împuternicite pentru semnătura pe conturile bancare ale societății.
- Alte probleme de interes pentru societate.
Deliberări:
Punctul 1 – Aprobarea desemnării persoanelor împuternicite pentru semnătura pe conturile bancare ale societății
În urma discuțiilor purtate, având în vedere necesitatea asigurării unei gestionări eficiente și transparente a fondurilor societății, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi / majoritate de voturi, desemnarea persoanelor împuternicite să semneze în numele societății pentru deschiderea și administrarea conturilor bancare ale acesteia.
Astfel, începând cu data de ___________, următoarele persoane vor avea împuternicirea de a semna în numele societății pentru orice operațiune bancară, inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea de conturi, efectuarea de plăți, depunerea de sume, retragerea de fonduri, obținerea de extrase de cont și alte operațiuni specifice:
- [Nume complet], în calitate de [funcție – de exemplu, Director General], cu semnătura „___________”;
- [Nume complet], în calitate de [funcție – de exemplu, Director Financiar], cu semnătura „___________”;
- [Nume complet], în calitate de [funcție – de exemplu, Director Juridic], cu semnătura „___________”.
De asemenea, Adunarea Generală a aprobat ca oricare dintre aceste persoane să poată semna individual sau în comun, după caz, pentru efectuarea operațiunilor bancare, în conformitate cu reglementările interne și procedurile stabilite de societate.
În plus, Adunarea a aprobat în mod expres autorizarea persoanelor desemnate să semneze documentele necesare în relațiile cu instituțiile bancare, inclusiv orice formulare, declarații sau acte administrative legate de conturile bancare ale societății.
Adunarea a convenit ca, în cazul în care va interveni orice schimbare în structura de conducere a societății, persoanele desemnate să își actualizeze semnăturile și autorizațiile la instituțiile bancare în termen de __________ zile lucrătoare.
Voturi:
- „Pentru” – _______ acțiuni, reprezentând _______% din capitalul social.
- „Împotrivă” – _______ acțiuni, reprezentând _______% din capitalul social.
- „Abținere” – _______ acțiuni, reprezentând _______% din capitalul social.
Având în vedere majoritatea absolută a voturilor exprimate, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat hotărârea în mod irevocabil.
Punctul 2 – Alte probleme de interes pentru societate
Nu au fost alte puncte de discuție sau propuneri.
Încheierea ședinței:
Având în vedere că nu mai sunt alte puncte de discutat, Președintele Adunării a închis lucrările la ora ___________.
Semnătura acționarilor:
Președinte AGA,
[Semnătura Președintelui]
[Nume complet, Funcție]
Acționari:
[Semnătura Acționarului]
[Nume complet]
[Semnătura Acționarului]
[Nume complet]
Data: _______________