HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Încheiată în data de __________, la sediul societății _____________, situat în _____________, având în vedere ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu privire la revocarea administratorului societății _____________, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în ședință extraordinară, având următoarele detalii:
ORDINEA DE ZI:
- Revocarea administratorului ____________ din funcția de administrator al societății _____________.
- Diverse.
PUNEREA ÎNTREBĂRII: Ședința a fost convocată conform prevederilor actului constitutiv al societății _____________, iar convocarea a fost realizată prin mijloacele legale, respectându-se termenul de notificare a acționarilor și prevederile statutare.
La ședință au participat următorii acționari, persoane fizice și juridice, ce dețin părți sociale și care au drept de vot conform actului constitutiv:
- ____________ (nume acționar 1)
- ____________ (nume acționar 2)
- ____________ (nume acționar 3)
Conform raportului de prezență, a fost întrunită cvorumul necesar pentru validitatea lucrărilor.
DELIBERAREA ȘI HOTĂRÂREA ADOPTATĂ:
După prezentarea punctului 1 de pe ordinea de zi, privind revocarea administratorului ____________ din funcția de administrator al societății, domnul ____________ (numele administratorului propus pentru revocare) fiind informat despre convocarea Adunării Generale și având posibilitatea să își exprime punctul de vedere, iar la discuții au participat următoarele persoane:
- ___________ (nume participant 1)
- ___________ (nume participant 2)
Acționarii au analizat în detaliu motivele pentru care se propune revocarea acestuia, printre care:
- Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu prevăzute în contractul de mandat;
- Gestionarea defectuoasă a activității societății, cu impact negativ asupra performanțelor financiare;
- Absențe frecvente de la ședințele organelor de conducere ale societății, fără justificare;
- Probleme de comunicare internă și lipsă de transparență în procesul decizional;
- Nerespectarea unor reglementări legale și statutare specifice activității societății.
După ascultarea expunerilor, și având în vedere faptul că majoritatea acționarilor au fost de acord cu revocarea administratorului, Adunarea Generală a Acționarilor, în mod valabil întrunită, a hotărât, cu unanimitate de voturi (sau cu majoritate de _____ %), următoarea:
HOTĂRÂRE:
„Se aprobă revocarea domnului ____________ din funcția de administrator al societății ____________ (denumirea societății) începând cu data de ____________. Se constată că aceasta revocare a fost făcută în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de legea societăților comerciale.”
ÎMPUTERNICIREA PENTRU ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRII LA REGISTRUL COMERȚULUI
În urma revocării administratorului, se hotărăște ca domnul ____________ (numele persoanei împuternicite) să fie împuternicit pentru a semna și depune toate documentele necesare la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării acestei hotărâri.
ALTE MĂSURI
În cadrul aceleași ședințe, Adunarea Generală a acționarilor a hotărât ca, în cel mai scurt timp posibil, să fie organizată o nouă procedură de selecție pentru desemnarea unui nou administrator, în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, urmând ca acesta să fie numit printr-o hotărâre separată a Adunării Generale.
FINALIZAREA ȘEDINȚEI
Ședința s-a încheiat la ora ____________, iar aceasta a fost semnată de către acționarii prezenți și persoanele împuternicite.
Semnături:
(nume, funcție, semnătura acționar 1)
(nume, funcție, semnătura acționar 2)
(nume, funcție, semnătura administrator revocat)
(nume, funcție, semnătura persoană împuternicită pentru depunerea actelor)
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _______
Data: _____________