HOTĂRÂRE A ASOCIAȚILOR/ACȚIONARILOR
Nr. /____
Întrunită în sedința din data de ____________, la sediul social al societății _____________, situat în _____________, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății și ale legislației aplicabile, Adunarea Generală a Asociaților/Acționarilor, reprezentând 100% din capitalul social al societății, adoptă următoarea hotărâre:
Articolul 1 – Reducerea capitalului social
Se aprobă reducerea capitalului social al societății , în cuantum de ____________ RON ( lei), de la valoarea de ____________ RON la valoarea de ___________ RON, prin retragerea unei părți din aportul asociaților/acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 204 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 2 – Motivele reducerii capitalului social
Reducerea capitalului social se realizează pentru a reflecta o mai bună adaptare a structurii financiare a societății la noile condiții economice și de piață, având în vedere necesitatea de a ajusta volumul capitalului propriu în concordanță cu evoluțiile activității societății și cu obiectivele financiare ale acesteia. Mai precis, motivele reducerii sunt următoarele:
- Realizarea unei mai bune gestionări a resurselor financiare, prin eliberarea unor fonduri care vor putea fi utilizate pentru alte investiții sau scopuri strategice.
- Reducerea pierderilor contabile existente, având în vedere că o parte din capitalul social a fost afectată de pierderi înregistrate în perioada de raportare.
- Optimizarea structurii financiare a societății, pentru o mai bună aliniere a capitalului social la nivelul necesităților reale ale activității desfășurate.
Articolul 3 – Modalitatea de reducere a capitalului social
Reducerea capitalului social se va realiza prin următoarele modalități:
- Retragerea unui număr de _________ acțiuni/ părți sociale, cu valoare nominală de _________ fiecare, proporțional cu aportul fiecărui asociat/acționar, la valoarea nominală stabilită de comun acord de către aceștia.
- Reducerea valorii nominale a părților sociale/acțiunilor emise de societate, după cum urmează: valoarea nominală a fiecărei părți sociale/acțiuni se va reduce de la __________ RON la _________ RON.
Articolul 4 – Modificarea actului constitutiv al societății
Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta reducerea capitalului social, în urma retragerii unor părți sociale sau a reducerii valorii nominale a acestora. Modificările vor include actualizarea valorii capitalului social, numărul de părți sociale/acțiuni emise și valoarea nominală a acestora.
Articolul 5 – Derogări și proceduri legale
Se încredințează administratorilor societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii formalităților legale, inclusiv depunerea actului constitutiv modificat la Oficiul Național al Registrului Comerțului și efectuarea publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, conform reglementărilor legale în vigoare.
Articolul 6 – Drepturile și obligațiile asociaților/acționarilor
Asociații/acționarii își dau acordul ca reducerea capitalului social să se facă fără a afecta drepturile lor în societate, în condițiile stabilite de lege și de prezentul act constitutiv, cu respectarea dreptului de preferință și a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare.
Articolul 7 – Împuternicirea persoanelor desemnate
Se împuternicește administratorul sau orice altă persoană desemnată de către adunarea generală a asociaților/acționarilor pentru a depune la Oficiul Național al Registrului Comerțului documentele necesare, inclusiv modificările actului constitutiv, în vederea înregistrării noilor date referitoare la capitalul social.
Articolul 8 – Alte prevederi
Orice alte aspecte necesare pentru implementarea acestei hotărâri vor fi stabilite prin acte adiționale sau hotărâri suplimentare ale adunării generale, care vor respecta dispozițiile legale aplicabile.
Articolul 9 – Dispoziții finale
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării acesteia și va fi aplicată în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care se va dovedi necesar, adunarea generală va putea adopta modificări ulterioare ale acestei hotărâri, în funcție de circumstanțele care pot apărea pe parcursul implementării acesteia.
Semnături:
(Asociat/Acționar 1)
(Asociat/Acționar 2)
(Asociat/Acționar 3)
Data: ____________