HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Încheiată la data de _____________, în conformitate cu prevederile statutului societății _____________, cod de înregistrare fiscală _____________, nr. de ordine în Registrul Comerțului _____________, cu sediul social în _____________, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), legal convocată și desfășurată conform legii și statutului societății, cu participarea acționarilor care dețin _____________% din capitalul social, s-a adoptat următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Prelungirea sediului social al societății
1.1. În conformitate cu prevederile art. _____________ din statutul societății și cu scopul îmbunătățirii activității administrative și extinderii operatiunilor comerciale, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă modificarea adresei sediului social al societății, prin mutarea acestuia la noua locație: _____________.
1.2. Se aprobă, de asemenea, ca data efectivă a prelungirii sediului social să fie stabilită la _____________, iar toți pașii necesari pentru finalizarea acestui proces vor fi întreprinși în termenul stabilit.
Art. 2 – Mandatarea administratorilor
2.1. Se mandatează în mod expres administratorii societății, respectiv _____________, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea înregistrării modificării sediului social la Registrul Comerțului și pentru a îndeplini orice formalitate în acest sens, inclusiv, dar fără a se limita la, obținerea avizelor, autorizațiilor și documentației suplimentare necesare conform legii.
2.2. Administratorii vor avea dreptul de a semna orice documente și acte necesare pentru înregistrarea modificării sediului social, inclusiv completarea formularului standardizat, plata taxelor și, dacă va fi cazul, a altor contribuții legale.
Art. 3 – Modificarea actului constitutiv
3.1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta noul sediu social, prin înlocuirea adresei actuale cu adresa completă a noii locații, care va fi comunicată Registrului Comerțului și altor autorități competente, după înregistrarea modificării.
Art. 4 – Alte dispoziții
4.1. În situația în care sunt necesare completări sau modificări suplimentare cu privire la această decizie, Adunarea Generală a Acționarilor dă mandat administratorilor pentru a adopta măsurile corespunzătoare și a executa toate procedurile legale aferente acestui proces, în conformitate cu legea aplicabilă.
4.2. Acesta va intra în vigoare în termen de _____________ zile de la data înregistrării hotărârii la Registrul Comerțului și comunicării către autoritățile relevante.
Art. 5 – Încheierea ședinței
Întrucât nu mai există alte puncte pe ordinea de zi, ședința Adunării Generale a Acționarilor se declară închisă la ora ____________.
Semnătura Acționarilor:
Nume și semnătura acționarului 1
Nume și semnătura acționarului 2
Nume și semnătura acționarului 3
Nume și semnătura administratorului
Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor în data de _____________, în conformitate cu prevederile legale și statutul societății.
NOTĂ: În funcție de circumstanțele specifice ale companiei și de statutul său, pot fi necesare alte modificări sau adăugiri pentru a reflecta situația exactă. Este recomandat ca acest tip de hotărâre să fie revizuit de un avocat sau un consultant juridic pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.