Nr. ____________ / ____________
În conformitate cu prevederile statutului societății, ale legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale altor reglementări aplicabile, Adunarea Generală a Asociaților (denumită în continuare „AGA”) s-a întrunit în data de ____________, la sediul social al societății ____________, în scopul discutării și aprobării prelungirii mandatului administratorului societății, ____________.
ORDINEA DE ZI:
- Prelungirea mandatului administratorului ____________;
- Diverse.
DISCUȚII:
Adunarea Generală a Asociaților a fost deschisă de către ____________, în calitate de președinte al AGA, care a constatat că sunt prezenți sau reprezentați asociații ce dețin ___________% din părțile sociale ale societății, întrunind astfel cvorumul necesar pentru a delibera valid.
În cadrul ședinței, s-a discutat despre situația activității administratorului ____________ și evoluția acesteia pe perioada mandatului său. S-a subliniat faptul că administratorul a îndeplinit cu succes atribuțiile prevăzute în cadrul contractului de mandat și că activitatea sa a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și consolidarea poziției economice a societății. De asemenea, s-a evidențiat faptul că activitatea administratorului a fost corectă, conformă cu reglementările interne și externe, iar performanțele financiare ale societății au fost satisfăcătoare.
În urma prezentării acestora și a discuțiilor purtate, asociații au convenit asupra necesității prelungirii mandatului administratorului ____________ pentru o perioadă de ____________ ani, începând cu data de ____________.
HOTĂRÂREA:
Adunarea Generală a Asociaților, în unanimitate, a adoptat următoarea hotărâre:
- Se aprobă prelungirea mandatului administratorului ____________ pe o perioadă de ____________ ani, începând cu data de ____________.
- Administratorul va continua să exercite toate atribuțiile prevăzute în statutul societății și în contractul de mandat.
- Se mandatază administratorul pentru a încheia toate formalitățile necesare prelungirii mandatului, inclusiv semnarea actelor adiționale la contractul de mandat.
- Se aprobă toate celelalte măsuri necesare în vederea implementării acestei hotărâri.
ALTE DISPOZIȚII:
Nu au fost discutate alte puncte suplimentare în cadrul întâlnirii.
Hotărârea a fost adoptată cu ___________ voturi „pentru”, ___________ voturi „împotrivă” și ___________ abțineri.
Hotărârea a fost semnată de către toți asociații prezenți.
PREȘEDINTE AGA:
SECRETAR AGA:
Asociați:
Înregistrată la registrul de procese-verbale sub nr. ____________, la data de ____________.