HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR (AGA)
Privind Pierderea Parțială a Capitalului Social
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a _____________, întrunită la data de _____________, la sediul societății, conform prevederilor statutare și legale, a adoptat în unanimitate următoarea hotărâre:
Articolul 1 – Deschiderea lucrărilor Adunării Generale
La ora _____________, doamna/domnul _____________, în calitate de Președinte al Adunării Generale, a deschis lucrările Adunării Generale a Acționarilor, având drept scop aprobarea măsurilor necesare în urma constatării pierderii parțiale a capitalului social al societății _____________.
În cadrul întâlnirii au fost prezenți _____________ acționari, reprezentând _____________ % din capitalul social al societății. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanții managementului societății, respectiv _____________, în calitate de Director General, și _____________, în calitate de Director Financiar.
Articolul 2 – Constatarea pierderii parțiale a capitalului social
În urma analizei detaliate a situațiilor financiare la data de _____________, prezentate de către Departamentul Financiar al societății și aprobate de către auditorul financiar extern _____________, a fost constatat că societatea a înregistrat o pierdere netă în valoare de _____________ lei, ceea ce a determinat o diminuare semnificativă a capitalului social.
Astfel, capitalul social al societății, conform situației financiare, s-a redus sub limita minimă prevăzută de lege, fiind necesar ca Adunarea Generală a Acționarilor să adopte măsurile corespunzătoare pentru a remedia această situație.
Articolul 3 – Măsuri propuse pentru remedierea pierderii
Ținând cont de pierderea semnificativă înregistrată, au fost prezentate și discutate următoarele măsuri de remediere:
- Reconstituirea capitalului social prin aportul suplimentar al acționarilor, în valoare de _____________ lei, prin contribuții proporționale la cotele de participare deținute, astfel încât capitalul social să ajungă din nou la valoarea de _____________ lei, conform statutului.
- Reducerea capitalului social, urmată de o majorare a acestuia, prin emiterea de noi acțiuni, care vor fi oferite acționarilor existenți la o valoare de _____________ lei pe acțiune.
- Capitalizarea pierderilor, prin includerea pierderii înregistrate în rezervele societății, cu scopul de a reduce dimensiunea pierderii printr-o rectificare financiară.
- Măsuri de reducere a cheltuielilor operaționale și restructurare a activității, ce vor include evaluarea și posibila vânzare a unor active neproductive, precum și renegocierea condițiilor comerciale cu furnizorii și clienții.
Articolul 4 – Adoptarea măsurilor
După o discuție detaliată privind opțiunile disponibile și posibilele efecte ale fiecărei măsuri propuse, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat în mod unanim următoarele decizii:
- Se va proceda la reconstituirea capitalului social prin aport suplimentar din partea acționarilor, conform propunerii făcute de management. Fiecare acționar va contribui cu suma corespunzătoare cotei sale de participare.
- În cazul în care aportul suplimentar nu va fi suficient pentru a acoperi pierderea completă, se va implementa și măsura capitalizării parțiale a pierderii, astfel încât aceasta să fie absorbită din rezervele existente ale societății.
- Se va desemna o comisie de specialiști care va analiza posibilitatea vânzării unor active neproductive sau restructurarea unor departamente cu scopul de a optimiza costurile și a asigura o redresare financiară pe termen mediu și lung.
Articolul 5 – Încredințarea responsabilității implementării măsurilor
Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat Comitetul Executiv al societății, respectiv directorul general și directorul financiar, cu responsabilitatea de a implementa măsurile adoptate. Aceștia vor prezenta un raport detaliat în termen de _____________ luni privind progresele realizate și rezultatele obținute.
Articolul 6 – Împuternicirea reprezentanților legali
Se împuternicește Președintele Adunării Generale, doamna/domnul _____________, să semneze toate documentele necesare și să întreprindă toate demersurile legale și financiare pentru implementarea deciziilor luate, inclusiv înregistrarea acestora la autoritățile competente.
Articolul 7 – Diverse
La punctul diverse, nu au fost ridicate alte propuneri sau întrebări.
Adunarea Generală s-a încheiat la ora _____________, după ce toate punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și aprobate.
Președintele Adunării Generale,
Secretarul Adunării Generale,
Actul a fost semnat de toți acționarii prezenți și a fost înregistrat în Registrul de procese verbale al societății _____________ sub nr. _____________.