HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. _______ / ___________
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, ale actului constitutiv al societății ____________ S.A. (denumită în continuare „Societatea”), precum și cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor din data de ____________, s-a întrunit la sediul Societății, Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare „AGA”), având ca ordine de zi numirea unui reprezentant legal al Societății.
În urma deliberărilor și având în vedere propunerile avansate de către acționari, AGA a adoptat următoarea hotărâre:
ARTICOLUL 1: DESIGNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL SOCIETĂȚII
1.1. Se aprobă, în unanimitate, numirea domnului/doamnei ____________ (nume, prenume) în calitate de reprezentant legal al Societății ____________ S.A., cu drepturi și atribuții complete în ceea ce privește conducerea și gestionarea activităților curente ale acesteia, în conformitate cu statutul și reglementările interne ale Societății.
1.2. Domnul/doamna ____________ va deține funcția de administrator al Societății, cu competențe extinse și capacitatea de a semna în numele Societății în toate relațiile legale și comerciale, fără restricții, inclusiv dar fără a se limita la semnarea contractelor, acordurilor, încheierea de tranzacții financiare și alte acte juridice, conform procedurilor stabilite în actul constitutiv și reglementările interne ale Societății.
ARTICOLUL 2: DURATA MANDATULUI
2.1. Mandatul acordat domnului/doamnei ____________ este pe o perioadă de ____________ (luni / ani), începând cu data de ____________ și până la data de ____________, cu posibilitatea de prelungire, în conformitate cu reglementările legale și deciziile AGA.
ARTICOLUL 3: ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI LEGAL
3.1. În calitate de reprezentant legal, domnul/doamna ____________ va exercita toate drepturile și va îndeplini toate obligațiile legale aferente funcției sale, inclusiv dar fără a se limita la următoarele atribuții:
a) Reprezentarea Societății în relațiile cu autoritățile publice, instituțiile financiare, furnizorii și clienții; b) Semnarea oricăror acte juridice și contracte necesare pentru buna desfășurare a activității Societății; c) Încheierea și gestionarea acordurilor financiare și comerciale cu parteneri externi și interni; d) Asigurarea respectării reglementărilor legale aplicabile activității Societății, inclusiv cele referitoare la fiscalitate, muncă și protecția mediului; e) Raportarea periodică către AGA cu privire la activitățile desfășurate și situația financiară a Societății.
ARTICOLUL 4: REMUNERAȚIA REPREZENTANTULUI LEGAL
4.1. Se aprobă, prin unanimitate de voturi, stabilirea unei remunerații lunare pentru domnul/doamna ____________ în valoare de ____________ RON, care va fi plătită conform reglementărilor interne ale Societății.
4.2. Remunerația poate fi ajustată periodic în funcție de performanțele Societății și ale reprezentantului legal, în conformitate cu politica internă de salarizare.
ARTICOLUL 5: ÎNCETAREA MANDATULUI REPREZENTANTULUI LEGAL
5.1. Mandatul domnului/doamnei ____________ poate înceta înainte de termen în următoarele cazuri:
a) Demisia reprezentantului legal, prin notificare scrisă adresată AGA cu cel puțin 30 de zile înainte; b) Revocarea din funcție de către AGA, conform procedurii prevăzute în statutul Societății; c) Decesul sau incapacitatea reprezentantului legal de a-și îndeplini atribuțiile din motive medicale sau legale.
ARTICOLUL 6: DISPOZIȚII FINALE
6.1. Se mandatează directorul general al Societății, în colaborare cu departamentele juridic și financiar, pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare implementării prezentei hotărâri.
6.2. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de către acționarii prezenți, fiind valabilă și obligatorie pentru toți cei implicați, de la data adoptării.
Încheiată astăzi, ____________ în ____________, în conformitate cu legislația în vigoare.
Președintele AGA,
__________ (nume, prenume)
Secretarul AGA,
__________ (nume, prenume)
Acționarii prezenți:
- ____________ (nume, număr acțiuni)
- ____________ (nume, număr acțiuni)
Semnătura acționarilor:
Această hotărâre este redactată ținând cont de toate aspectele legale și procedurale implicate în numirea unui reprezentant legal într-o societate. Poate fi adaptată conform specificului companiei respective.