Nr. __________ / ___________
Adunarea Generală a Acționarilor societății ___________________ (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în ______________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ___________ / ____________, CUI ____________, convocată conform prevederilor legale și statutului societății, s-a desfășurat la data de _____________, începând cu ora _________, la sediul social al societății sau în alt loc prevăzut de convocator.
La ședință au participat acționarii societății, respectiv:
- ___________ – deținând ________ acțiuni, reprezentând ________ % din capitalul social.
- ___________ – deținând ________ acțiuni, reprezentând ________ % din capitalul social.
În urma deliberărilor și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și legislației aplicabile, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:
Art. 1. Numirea unui nou administrator
Adunarea Generală a Acționarilor, cu unanimitatea voturilor exprimate, a aprobat numirea următoarei persoane în funcția de administrator al societății pentru o perioadă de ____________ (luni / ani), cu începere de la data de ____________, urmând ca acesta să își asume responsabilitățile și obligațiile prevăzute în contractul de administrare.
Persoana desemnată pentru ocuparea funcției de administrator este:
__________ – CNP ___________, domiciliat(ă) în _____________, str. ____________, nr. ____, cu studii de __________ și experiență profesională relevantă în domeniul _____________.
Administratorul va exercita funcțiile specifice administrării și va avea atribuțiile stabilite în conformitate cu actul constitutiv al societății, legislația aplicabilă și orice alte reglementări interne, inclusiv dar fără a se limita la:
- Managementul operațiunilor zilnice ale societății;
- Semnătura pe contractele financiare și comerciale ale societății;
- Deciziile strategice privind dezvoltarea și extinderea activităților societății;
- Încheierea și semnarea de acte juridice, inclusiv angajarea de personal, în funcție de nevoile și obiectivele societății;
- Supervizarea activității financiare și contabile a societății.
Administratorul desemnat va beneficia de un salariu lunar în valoare de ____________ lei și de orice alte beneficii stabilite în cadrul contractului de administrare.
Art. 2. Mandat
Mandatul acordat administratorului este de ___________ (luni / ani), cu posibilitatea de prelungire în conformitate cu procedurile prevăzute în actul constitutiv al societății. Administratorul are obligația de a prezenta un raport anual cu privire la activitatea desfășurată și va fi evaluat anual de către Adunarea Generală a Acționarilor.
Art. 3. Autorizarea semnării documentelor
Se aprobă ca Directorul General (administratorul desemnat) să semneze în numele și pentru societate toate documentele și actele necesare pentru implementarea prezentei hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la contractul de administrare, orice acte adiționale, formulare, notificări și alte documente oficiale care vor fi depuse la autoritățile competente.
Art. 4. Diverse
Nu există alte puncte de discutat.
În încheiere, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în unanimitate toate punctele incluse în ordinea de zi, iar actele necesare implementării acestei hotărâri vor fi întreprinse de către administratorul desemnat și ceilalți responsabili desemnați de către acesta, conform prevederilor legale aplicabile.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor la data de ____________, și va fi înregistrată la Registrul Comerțului și la celelalte autorități competente pentru a produce efecte legale.
Pentru confirmarea celor susținute, semnăm această hotărâre, astăzi, ___________.
Acționari prezenți:
- _______________ (semnătura)
- _______________ (semnătura)
- _______________ (semnătura)
Administrator desemnat:
________________ (semnătura)
________________ (nume complet)