HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
În data de ________________, la sediul social al societății _____________, cu sediul în ________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ________________, având CUI ________________, s-a întrunit Adunarea Generală a Asociaților, legal constituită, având în vedere convocarea prealabilă făcută conform statutului societății, și a avut următoarea ordine de zi:
- Modificarea Actului Constitutiv al Societății
Având în vedere propunerile și documentația prezentată de către consiliul de administrație și analizele efectuate de către asociați, s-a supus la vot modificarea actului constitutiv al societății în următoarele puncte:
1.1 Modificarea obiectului de activitate al societății
În conformitate cu evoluțiile pieței și obiectivele strategice ale companiei, Adunarea Generală a Asociaților a aprobat modificarea obiectului de activitate al societății, cu adăugarea unui nou cod CAEN în activitatea principală, și anume:
- Cod CAEN XXX: Descrierea detaliată a activității de ________________.
1.2 Modificarea capitalului social
Se aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de ________ lei, prin aport în numerar/asociat (sau alte modalități, după caz), în scopul finanțării proiectelor de dezvoltare a societății. Astfel, capitalul social va fi modificat începând cu data semnării actului adițional și va ajunge la suma totală de ________ lei, după înregistrarea modificării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
1.3 Modificarea componenței organelor de conducere
În urma evaluării activității organelor de conducere ale societății, s-a propus modificarea componenței acestora. Astfel, începând cu data de ________________, următoarele persoane vor face parte din Consiliul de Administrație:
Modificarea va fi reflectată în actul constitutiv și va fi înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
1.4 Modificarea termenului de exercitare al mandatului administratorilor
Având în vedere contextul actual și necesitatea de a alinia mandatul administratorilor la nevoile strategice ale societății, Adunarea Generală a Asociaților a aprobat extinderea termenului de mandat al administratorilor din 2 ani în 4 ani. Această modificare va fi reflectată în actul constitutiv, și va intra în vigoare de la data semnării hotărârii.
1.5 Modificarea sediului social
În conformitate cu necesitățile de extindere ale societății și îmbunătățirea activităților operaționale, s-a aprobat mutarea sediului social al societății. Noua locație va fi în ________________.
1.6 Alte modificări ale actului constitutiv
Adunarea Generală a Asociaților a aprobat și alte modificări de detaliu ale actului constitutiv, care vizează aspecte de ordin tehnic și administrativ. Aceste modificări sunt următoarele:
- Detaliile privind drepturile și obligațiile asociaților;
- Procedurile interne de convocare a Adunării Generale;
- Alte modificări necesare pentru îmbunătățirea bunei funcționări a societății.
2. Procedura de înregistrare a modificărilor
Se hotărăște ca toate modificările aprobate să fie reflectate în actul constitutiv, care va fi semnat de toți asociații prezenți, și să fie înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului în termenul prevăzut de lege.
3. Alte probleme
Nu au fost propuse alte subiecte de discuție sau modificări ale statutului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, toate persoanele prezente fiind de acord cu modificările propuse și avizate.
În vederea punerii în aplicare a celor hotărâte, se mandatează administratorul societății, _________, pentru semnarea actului adițional la actul constitutiv și depunerea documentației necesare pentru înregistrarea acestora la Registrul Comerțului.
Prezentul proces-verbal a fost semnat de către toți asociații prezenți la adunare.
Președinte: _______________
Secretar: _______________
Asociați: _______________
Data: ________________