HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Privind Majorarea Capitalului Social
În data de _____________, la sediul societății _____________, situat în _____________, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a societății _____________, conform prevederilor legale și statutare, având ca ordine de zi:
- Analiza necesității majorării capitalului social al societății
- Aprobarea majorării capitalului social
- Stabilirea noii structuri a capitalului social
- Modificarea actului constitutiv al societății
- Diverse
Adunarea Generală a Acționărilor a fost legal constituită, fiind prezenți acționarii ce dețin un număr total de _____________ acțiuni, respectiv _____________% din capitalul social total al societății. S-au prezentat, discutat și supus aprobării punctele de pe ordinea de zi.
1. Analiza necesității majorării capitalului social
Având în vedere strategia de dezvoltare a societății și necesitatea de a finanța diverse proiecte de expansiune și investiții în active, conducerea societății a prezentat un raport detaliat privind oportunitatea majorării capitalului social. Aceste investiții sunt esențiale pentru continuarea procesului de modernizare a infrastructurii și extinderea operațiunilor în noi piețe. De asemenea, s-a subliniat necesitatea creșterii lichidităților societății pentru a susține activitatea curentă și pentru a răspunde provocărilor economice din prezent.
2. Aprobarea majorării capitalului social
După prezentarea raportului și a analizei financiare, acționarii au discutat și aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerea de majorare a capitalului social al societății _____________ cu suma de _____________ lei, prin emisiunea unui număr de _____________ acțiuni noi, cu o valoare nominală de _____________ lei fiecare.
Majorarea capitalului social va fi realizată prin aportul în numerar al acționarilor actuali și/sau al unor noi acționari, conform deciziilor ulterioare luate de aceștia. Noua structură a capitalului social va fi următoarea:
- Capital social actual: _____________ lei
- Majorare capital social: _____________ lei
- Capital social după majorare: _____________ lei
3. Stabilirea noii structuri a capitalului social
În urma majorării capitalului social, structura acestuia va fi următoarea:
- Număr total de acțiuni: _____________
- Valoare nominală per acțiune: _____________ lei
- Distribuirea acțiunilor: Acționarii existenți vor avea drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni, în proporție de _____________ acțiuni pentru fiecare _____________ acțiuni deținute.
Acționarii vor fi informați asupra procedurii de subscriere a acțiunilor și termenelor limită aferente acestora, conform reglementărilor legale și statutare.
4. Modificarea actului constitutiv al societății
Având în vedere majorarea capitalului social, actul constitutiv al societății _____________ va fi modificat, astfel încât să reflecte noul capital social și structura acestuia. În urma acestei modificări, prevederile articolului _____________ din actul constitutiv vor fi actualizate pentru a include detaliile referitoare la numărul total de acțiuni, valoarea nominală a acestora și orice alte modificări necesare pentru a respecta cadrul legal aplicabil.
5. Diverse
În cadrul punctului „Diverse”, acționarii nu au adus alte propuneri sau observații suplimentare privind majorarea capitalului social sau modificările actului constitutiv.
Concluzii și încheiere
În urma deliberărilor, Adunarea Generală a Acționărilor a aprobat, în unanimitate, toate propunerile prezentate, inclusiv majorarea capitalului social și modificarea actului constitutiv al societății.
Hotărârea a fost adoptată cu votul favorabil al tuturor acționarilor prezenți și va fi implementată conform reglementărilor legale în vigoare. Conducerea societății va întreprinde toate demersurile necesare pentru implementarea acestei hotărâri, inclusiv derularea procedurilor legale de înregistrare a modificărilor la Registrul Comerțului și informarea tuturor autorităților competente.
Adunarea Generală a Acționărilor a fost închisă la ora _____________.
Președinte AGA
Secretar AGA
Actul constitutiv modificat va fi înregistrat la Registrul Comerțului în termenul legal de 15 zile de la data adoptării acestei hotărâri.
Semnătura acționarilor prezenți