HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Privind dizolvarea și lichidarea voluntară a societății ____________ S.A.
În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale statutului societății ____________ S.A. și ale procesului-verbal al Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din data de ___________, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății ____________ S.A., cu sediul în ___________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ___________, CUI ___________ și având codul unic de înregistrare ___________, reprezentată de ____________, în calitate de ____________ (funcția), s-au adoptat următoarele:
Articolul 1: Dizolvarea Societății
Se hotărăște dizolvarea voluntară a societății ____________ S.A. cu efect de la data adoptării prezentei hotărâri. În urma analizei și aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a raportului de gestiune și a situației financiare a societății, s-a constatat că dizolvarea societății este oportună, având în vedere (motivele care duc la dizolvare, ex: lipsa obiectului de activitate, imposibilitatea de a continua activitatea, etc.).
Articolul 2: Numirea Lichidatorilor
Se desemnează ca lichidatori ai societății, în vederea lichidării acesteia, pe domnul/doamna ___________, cu CNP ___________, domiciliat în ___________, și pe domnul/doamna ___________, cu CNP ___________, domiciliat în ___________, cu următoarele atribuții:
- Procedarea la inventarierea activelor și pasivelor societății;
- Realizarea procedurii de lichidare a bunurilor, incluzând vânzarea activelor și plata datoriilor societății;
- Îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru finalizarea lichidării, inclusiv depunerea documentației necesare la autoritățile competente;
- Închiderea conturilor bancare ale societății și lichidarea fondurilor disponibile;
- Întocmirea bilanțului final de lichidare, conform reglementărilor legale în vigoare.
Articolul 3: Modalitatea de Lichidare
Lichidatorii vor proceda la lichidarea societății conform reglementărilor legale aplicabile, respectând termenul de ___________ pentru finalizarea lichidării. Aceștia vor realiza toate procedurile legale necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele etape:
- Evaluarea și vânzarea activelor societății;
- Răscumpărarea obligațiunilor și plata datoriilor față de terți;
- Distribuirea eventualelor sume rămase între acționari, conform cotelor de participare în capitalul social.
Articolul 4: Publicarea Hotărârii
Se hotărăște ca prezenta hotărâre să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în alte publicații, conform cerințelor legale. Lichidatorii vor întreprinde toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestei obligații.
Articolul 5: Drepturile Acționarilor
Acționarii au dreptul de a solicita lichidatorilor informații suplimentare privind procesul de lichidare. De asemenea, aceștia vor fi înștiințați cu privire la orice dezvoltare semnificativă în procedura de lichidare.
Articolul 6: Închiderea Societății
Odată finalizată procedura de lichidare, lichidatorii vor depune la Registrul Comerțului documentele necesare pentru radiarea societății din evidențele acestuia, în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 7: Diverse
Nu există alte puncte de discuție în cadrul acestei Adunări Generale a Acționarilor. Dacă vor apărea situații neprevăzute, acestea vor fi soluționate de către lichidatori în conformitate cu legea.
Articolul 8: Semnătura
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ___________, și semnat de către toți acționarii prezenți sau reprezentați.
(semnătura președintelui AGA)
(semnătura lichidatorului 1)
(semnătura lichidatorului 2)
Notă: Acest model poate fi adaptat în funcție de circumstanțele specifice ale companiei și de statutul acesteia.