Nr. ______ / ___________
În conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu statutul societății, având în vedere solicitările din partea asociaților și analiza situației financiare și operaționale a societății ____________ S.A., în data de ____________ s-a întrunit Adunarea Generală a Asociaților (denumită în continuare „AGA”) societății, în urma convocării legale a acesteia, fiind prezenți sau reprezentanți toți asociații/societății, respectiv:
- ____________ – asociat majoritar
- ____________ – asociat minoritar
Ședința a fost deschisă de către domnul/ doamna ____________ (funcția) care a supus spre aprobare următoarele puncte de pe ordinea de zi:
- Dizolvarea societății
- Lichidarea societății
- Alegerea lichidatorilor
- Modificarea actelor constitutive
- Diverse
1. Dizolvarea societății
Având în vedere analiza detaliată a activității economice și financiare desfășurate de societate în ultimul an, precum și faptul că obiectivele inițiale ale societății nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător și nu există perspective de redresare sau de realizare a obiectivelor stabilite, s-a propus dizolvarea societății.
După o discuție amplă pe marginea situației economico-financiare, în urma analizei documentației prezentate, inclusiv bilanțul financiar al anului anterior și prognoza financiară pe termen scurt, Adunarea Generală a Asociaților a adoptat cu unanimitate următoarea hotărâre:
Hotărârea AGA: Se aprobă dizolvarea societății ____________ S.A., cu sediul în ____________, CUI ____________, număr de înregistrare la Registrul Comerțului ____________, începând cu data de ____________.
2. Lichidarea societății
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, se hotărăște începerea procedurii de lichidare a societății. Lichidatorii vor fi responsabili pentru întocmirea și depunerea tuturor documentațiilor necesare la autoritățile competente, pentru asigurarea liquidării corespunzătoare a activelor și pasivelor societății.
Hotărârea AGA: Se aprobă deschiderea procedurii de lichidare a societății, în conformitate cu legislația în vigoare. Lichidarea va fi efectuată de către lichidatori desemnați în cadrul prezentei hotărâri.
3. Alegerea lichidatorilor
În vederea deschiderii procedurii de lichidare, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât desemnarea lichidatorilor care vor avea obligația de a administra și lichida activitatea societății, conform legislației aplicabile.
Hotărârea AGA: Se aprobă desemnarea domnului/ doamnei ____________ (nume lichidator) în calitate de lichidator al societății ____________ S.A., având sarcina de a administra activitatea societății pe durata procesului de lichidare, în conformitate cu prevederile legale.
4. Modificarea actelor constitutive
În urma dizolvării și lichidării societății, se impune modificarea actului constitutiv al societății pentru a reflecta schimbările intervenite în structura acesteia.
Hotărârea AGA: Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății ____________ S.A., prin înlocuirea tuturor dispozițiilor ce sunt în contradicție cu procedura de dizolvare și lichidare. Toate modificările vor fi efectuate de către lichidatori și vor fi supuse aprobării autorităților competente.
5. Diverse
Nu existând alte puncte pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Asociaților declară închisă ședința la data de ____________.
Semnături
Asociați:
______________ (nume și semnătura)
______________ (nume și semnătura)
Lichidator:
______________ (nume și semnătura)