HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Societatea Comercială _____________ S.A., cu sediul social în _____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____________, CUI _____________, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile actului constitutiv, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) în data de _____________, ora _____________, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea și aprobarea bilanțului interimar pentru perioada de referință _____________.
- Aprobarea distribuției profitului net în conformitate cu bilanțul interimar.
- Analiza situației financiare a societății și adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor financiare.
- Diverse.
În cadrul Adunării Generale, acționarii au fost reprezentați de persoanele desemnate conform prevederilor actului constitutiv și ale legii, urmând a se menționa detaliile actelor de reprezentare pentru fiecare acționar în parte.
Hotărârea nr. _____________
Art. 1 – Aprobarea bilanțului interimar
În urma dezbaterilor și a prezentării raportului financiar interimar, întocmit pentru perioada _____________ (de exemplu: 1 ianuarie 2024 – 30 septembrie 2024), Adunarea Generală a Acționarilor aprobă bilanțul interimar al societății, astfel cum a fost întocmit de către directorul financiar al societății.
Bilanțul interimar reflectă următoarele date financiare:
- Active totale: _____________
- Datorii totale: _____________
- Capital propriu: _____________
- Profit/ pierdere netă: _____________
De asemenea, raportul de audit asupra situațiilor financiare intermediare, întocmit de către auditorul extern al societății, a fost prezentat și aprobat de către acționari.
Art. 2 – Aprobarea distribuirii profitului net
În baza bilanțului interimar, Adunarea Generală a Acționarilor decide distribuirea profitului net în următoarele modalități:
- Rezervă legală: _____________
- Dividende pentru acționari: _____________ (procent sau valoare pe acțiune)
- Alte destinații: _____________ (dacă este cazul)
Distribuirea dividendelor se va realiza conform procedurii stabilite în actul constitutiv și în acord cu reglementările legale în vigoare.
Art. 3 – Măsuri pentru îmbunătățirea situației financiare
Adunarea Generală a Acționarilor discută situația financiară a societății, constatând că există oportunități de îmbunătățire a rezultatelor financiare. În acest context, se aprobă următoarele măsuri:
- Implementarea unui program de reducere a cheltuielilor operaționale, cu o estimare de economisire de _____________.
- Crearea unui plan de investiții pentru dezvoltarea activităților societății, care să vizeze creșterea profitabilității și diversificarea surselor de venit.
- Evaluarea și revizuirea structurilor financiare și operaționale pentru optimizarea performanței financiare.
Art. 4 – Diverse
Nu au fost ridicate alte puncte de pe ordinea de zi. În cadrul discuțiilor diverse, s-a menționat necesitatea unei analize detaliate asupra pieței și a condițiilor economice în vederea ajustării strategiei pe termen mediu și lung.
În urma deliberărilor, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în unanimitate:
- Aprobarea bilanțului interimar al societății pentru perioada _____________.
- Aprobarea distribuției profitului net conform propunerii prezentate.
- Adoptarea măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor financiare ale societății.
- Închiderea ședinței Adunării Generale.
Această hotărâre a fost adoptată de către acționari cu majoritate de voturi, având în vedere că sunt respectate cerințele legale și statutare privind cvorumul și condițiile de validitate ale deliberărilor.
Semnătura reprezentantului legal al societății
(Numele și funcția)
Data: _____________
Notă: Toate informațiile din această hotărâre sunt de exemplu, iar datele exacte și sumele trebuie completate conform datelor reale ale companiei.