Hotărâre AGA bancă

Leave a Comment / Decizii și Hotărâri / By

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Banca _________
Nr. __/
Data: ____________

Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Statutul Băncii _____________;
  • convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) în conformitate cu prevederile statutare și legale;
  • raportul prezentat de către Consiliul de Administrație al Băncii ____________;
  • propunerile și recomandările comitetelor de specialitate;
  • avizul prealabil emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu reglementările în vigoare;

Adunarea Generală a Acționarilor Băncii _____________, întrunită în data de ____________, la sediul său social din ____________, având ca ordine de zi următoarele puncte:

  1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la data de _____________, inclusiv a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a fluxurilor de numerar și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație.După analiza documentelor prezentate de către auditorul financiar și a rapoartelor întocmite de Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționărilor:
    • A aprobat, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale Băncii _____________ pentru anul încheiat la ____________.
    • A aprobat distribuirea dividendelor pentru anul financiar _____________, în conformitate cu propunerile Consiliului de Administrație.
  2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul ____________.După prezentarea detaliată a bugetului anual, inclusiv prognoza privind veniturile și cheltuielile, precum și proiectele de dezvoltare ale băncii, AGA:
    • A aprobat, cu majoritate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul ____________, conform anexei nr. ___________.
  3. Alegerea sau reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație.În urma votului secret, AGA a ales următorii membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de ____________ ani:
    • _____________ (nume, prenume)
    • _____________ (nume, prenume)
    • _____________ (nume, prenume)
    Aceste alegeri sunt conforme cu prevederile statutare și cu reglementările în vigoare.
  4. Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a Băncii ____________, inclusiv extinderea activităților bancare pe noi piețe și implementarea unor noi produse financiare.După o dezbatere amplă asupra direcțiilor de dezvoltare ale băncii, AGA a aprobat:
    • Planul de extindere internațională a băncii în regiuni strategice, având în vedere oportunitățile de creștere identificate;
    • Implementarea unui sistem de digitalizare avansat pentru a sprijini creșterea performanței și eficienței operaționale.
  5. Modificarea și completarea statutului băncii.În urma propunerii Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat modificarea și completarea articolului _________ din statutul băncii, pentru a reflecta schimbările legislative și necesitățile operaționale ale băncii. Modificările aprobate sunt detaliate în anexa nr. ___________.
  6. Diverse.Sub acest punct, au fost discutate aspecte legate de îmbunătățirea relației cu clienții și de implementarea unor noi inițiative de responsabilitate socială corporativă. De asemenea, au fost prezentate rapoarte privind performanțele financiare și operaționale ale băncii în primul semestru al anului ____________.

HOTĂRÂRI:

  1. Se aprobă, în unanimitate, situațiile financiare pentru anul ____________ și raportul de audit financiar.
  2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul ____________.
  3. Se aleg, cu majoritate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, conform listei prezentate.
  4. Se aprobă strategia de dezvoltare a băncii pe termen lung, inclusiv extinderea pe noi piețe.
  5. Se aprobă modificările statutului băncii, conform propunerii Consiliului de Administrație.
  6. Diverse: Se aprobă măsurile de responsabilitate socială și alte inițiative prezentate.

În urma deliberărilor, AGA încheie lucrările la ora ____________, iar aceasta va fi înregistrată în procesul-verbal al ședinței.

Președintele Adunării Generale a Acționarilor:
___________ (nume, funcție)

Secretarul Adunării Generale a Acționarilor:
___________ (nume, funcție)

Semnătura acționarilor:

Chat