HOTĂRÂREA Nr. [Numărul Hotărârii] / [Data]
Adunarea Generală a Asociaților [Numele Societății]
În conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al [Numele Societății], ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza convocării aduse la cunoștința asociaților prin [modalitatea de convocare], Adunarea Generală a Asociaților [Numele Societății] („Societatea”), întrunită la data de [Data], la sediul social al Societății din [Adresă] sau prin [altă modalitate de întâlnire, de exemplu: videoconferință], în prezența ambilor asociați ai Societății, respectiv [Numele Asociaților], în calitate de asociați unici, legal constituită și în conformitate cu legea, a adoptat următoarele hotărâri:
1. Aprobarea activităților și raportului de activitate al Societății pentru anul [Anul]
Având în vedere raportul prezentat de [Numele Asociaților], în calitate de [funcția asociatului care prezintă raportul], privind activitatea desfășurată în cursul anului [Anul], Adunarea Generală a Asociaților aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul de activitate al Societății pentru anul [Anul].
Raportul cuprinde:
- Analiza financiară: veniturile, cheltuielile, profitul sau pierderea înregistrată, activele și pasivele Societății la sfârșitul anului [Anul].
- Realizările anului: enumerarea principalelor obiective îndeplinite, proiectele importante finalizate și stadiul acestora.
- Provocări și soluții: descrierea dificultăților întâmpinate și măsurile luate pentru depășirea acestora.
În urma analizei și discuțiilor, Adunarea Generală a Asociaților a considerat că activitatea Societății a fost desfășurată în conformitate cu scopurile prevăzute în actul constitutiv și în legislația aplicabilă, fiind aprobată fără obiecțiuni.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul [Anul]
Adunarea Generală a Asociaților, având în vedere prezentarea situațiilor financiare anuale (bilanțul, contul de profit și pierdere, situațiile fluxurilor de trezorerie și raportul auditorului financiar, acolo unde este cazul), aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale Societății pentru anul [Anul].
Asociații au confirmat că toate documentele financiare au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile și cu reglementările legale în vigoare.
3. Aprobarea distribuției profitului pentru anul [Anul]
Având în vedere raportul financiar prezentat și analiza situației financiare, Adunarea Generală a Asociaților hotărăște, cu unanimitate de voturi, următoarea distribuție a profitului net înregistrat pentru anul [Anul]:
- Dividende: Se aprobă distribuirea sumei de [sumă] lei ca dividende către asociați, conform cotei de participare la capitalul social al fiecărui asociat.
- Reinvestirea profitului: Restul profitului, în valoare de [sumă] lei, va fi reinvestit în Societate pentru [menționarea scopurilor, cum ar fi: dezvoltare de noi proiecte, achiziționarea de echipamente, capital de lucru, etc.].
Se autorizează directorul general al Societății, [Numele Directorului], să întreprindă toate demersurile necesare pentru efectuarea plății dividendelor în termenul prevăzut de lege.
4. Aprobarea planului de activitate pentru anul [Anul următor]
Adunarea Generală a Asociaților aprobă, cu unanimitate de voturi, planul de activitate pentru anul [Anul următor]. Planul de activitate cuprinde următoarele obiective strategice:
- Extinderea activității pe noi piețe: Detalierea strategiei de expansiune pe piețele [menționarea piețelor vizate].
- Investiții în tehnologie: Planificarea achizițiilor de echipamente și software necesar pentru modernizarea proceselor interne ale Societății.
- Îmbunătățirea performanțelor financiare: Măsuri pentru creșterea veniturilor și optimizarea cheltuielilor, precum și strategii de gestionare a fluxurilor de numerar.
Se hotărăște ca directorul general să monitorizeze implementarea acestui plan și să prezinte un raport semestrial de progres.
5. Modificarea actului constitutiv al Societății
Având în vedere necesitatea adaptării structurilor interne ale Societății la noile reglementări în vigoare și la strategia de dezvoltare pe termen lung, Adunarea Generală a Asociaților decide, cu unanimitate de voturi, modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:
- Modificarea obiectului de activitate: Adăugarea unor noi domenii de activitate, precum [exemple de domenii noi].
- Modificarea structurii de capital social: Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de [sumă] lei prin aport în numerar al asociaților, fiecare asociat contribuind conform cotei sale de participare.
Directorul general va întreprinde toate demersurile legale pentru modificarea actului constitutiv și depunerea acestuia la Registrul Comerțului.
6. Împuternicirea reprezentanților legali
Adunarea Generală a Asociaților împuternicește cu unanimitate de voturi pe [Numele Asociaților] să semneze toate documentele necesare implementării hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale, inclusiv, dar fără a se limita la, actele juridice de modificare a actului constitutiv, raportările financiare și alte documente prevăzute de lege.
7. Diverse
La punctul „Diverse”, nu au fost propuse alte subiecte de discuție. Totuși, asociații au reconfirmat angajamentul de a continua colaborarea strânsă pentru dezvoltarea Societății și pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Încheierea ședinței
Având în vedere că nu mai există alte puncte pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Asociaților încheie ședința la ora [ora], cu mulțumiri adresate tuturor participanților.
Semnătura Asociaților:
- [Numele Asociatului 1] – [Funcția]
- [Numele Asociatului 2] – [Funcția]