Hotărâre AGA

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. _____/_______

În data de _______________, la sediul social al societății _______________ S.A., situat în ____________________, a avut loc Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) societății, conform convocării transmise în termenul legal, prin intermediul [emailului, scrisorii recomandate, etc.], având ca scop examinarea și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Participanți:

La lucrările Adunării Generale a Acționarilor au participat acționari sau reprezentanți ai acestora, care dețin un număr total de ________________ acțiuni, reprezentând __________% din capitalul social al societății, conform înregistrărilor de la Registrul Acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de ________________
   • Prezentarea și analiza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație, precum și a Raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar ___________.
   • Discuții și întrebări din partea acționarilor.
   • Votul pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv a bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și a raportului de audit.
   Hotărârea adoptată: Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu ________________ voturi pentru, ________________ voturi împotrivă și ________________ abțineri, situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de _______________.
2. Aprobarea distribuției profitului net realizat în exercițiul financiar ___________
   • Discutarea propunerii de distribuire a profitului net, în valoare de ___________, pentru plata dividendelor, cu stabilirea cuantumului dividendelor per acțiune.
   • Proiectul de hotărâre privind utilizarea fondurilor societății și stabilirea destinațiilor acestora.
   Hotărârea adoptată: Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu ________________ voturi pentru, ________________ voturi împotrivă și ________________ abțineri, distribuirea profitului net conform propunerii consiliului de administrație, cu plata dividendelor de ___________ lei per acțiune.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar ___________
   • Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli propus de către Consiliul de Administrație pentru anul financiar următor.
   • Discuții, întrebări și propuneri din partea acționarilor referitoare la structura bugetului.
   Hotărârea adoptată: Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu ________________ voturi pentru, ________________ voturi împotrivă și ________________ abțineri, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar ___________.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat
   • Prezentarea candidaturilor pentru membrii Consiliului de Administrație.
   • Discuții și întrebări din partea acționarilor privind activitatea și performanța consiliului de administrație.
   Hotărârea adoptată: Adunarea Generală a Acționarilor a ales, cu ________________ voturi pentru, ________________ voturi împotrivă și ________________ abțineri, membrii Consiliului de Administrație pentru noul mandat, pe următoarele persoane: ___________________________.
5. Alte puncte pe ordinea de zi
   • Diverse propuneri și întrebări din partea acționarilor.
   • Discuții suplimentare privind activitatea societății, dezvoltarea afacerii și obiectivele strategice pe termen mediu și lung.
   Hotărârea adoptată: În urma discuțiilor, nu au fost luate hotărâri suplimentare, iar adunarea a fost închisă la ora _________.

Încheiere:

Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute și aprobate conform procedurilor legale și statutare, Adunarea Generală a Acționarilor a fost închisă la ora _________.

Semnătura Președintelui AGA: ___________________

Semnătura Secretarului AGA: ___________________

Mențiune: Datele, numele și alte informații specifice pot fi completate ulterior cu detalii exacte din cadrul întâlnirii respective.