Încheiată astăzi, ____________, în localitatea ____________, la sediul social al societății _______________ SRL, cu sediul în ____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____________, având CUI ____________, la convocarea administratorului/administratorilor societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și ale legislației în vigoare, Adunarea Generală a Asociaților societății ________________ SRL, în urma deliberărilor și discuțiilor, a adoptat următoarele hotărâri:
Art. 1 – Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de _______________
Adunarea Generală a Asociaților a aprobat, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare anuale pentru anul încheiat la data de ____________, conform raportului de audit financiar întocmit de auditorul financiar _____________, care a confirmat exactitatea și conformitatea acestora cu normele contabile aplicabile.
Astfel, au fost aprobate următoarele documente financiare:
- Bilanțul contabil pe data de _______________;
- Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la data de ____________;
- Memoriul justificativ al administratorilor privind evoluția și performanțele financiare ale societății, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.
Art. 2 – Aprobarea distribuției profitului net
În urma analizării propunerii administratorilor, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât, cu unanimitate de voturi, distribuirea profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la data de _______________ astfel:
- Se va constitui un fond de rezervă conform prevederilor legale, în sumă de ____________ lei.
- Se va distribui un dividend brut de ____________ lei per asociat, în funcție de cotele de participare ale acestora în capitalul social.
- Restul profitului net va fi reinvestit în activitățile societății, pentru dezvoltarea și extinderea acesteia.
Art. 3 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar ____________
Adunarea Generală a Asociaților a aprobat, cu majoritate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar ____________ cu următoarele principale direcții:
- Venituri estimate în sumă totală de ____________ lei, provenind din activitatea de ___________ (specificați domeniul de activitate).
- Cheltuieli estimate în sumă totală de ____________ lei, detaliate pe categorii de cheltuieli (ex: cheltuieli cu salariile, cheltuieli administrative, cheltuieli de promovare, cheltuieli pentru investiții, etc.).
- Stabilirea unui plan de investiții în valoare de ____________ lei, care va include achiziționarea de echipamente, extinderea capacităților de producție și modernizarea infrastructurii societății.
Art. 4 – Aprobarea numirii auditorului financiar
Adunarea Generală a Asociaților a aprobat, cu unanimitate de voturi, numirea/a reconfirmarea auditorului financiar ________ SRL, pentru a efectua auditul financiar al societății în anul ____________. De asemenea, s-a stabilit remunerarea auditorului financiar în valoare de ____________ lei/an, conform contractului de prestări servicii.
Art. 5 – Modificarea actului constitutiv al societății
Adunarea Generală a Asociaților a aprobat, cu voturi favorabile din partea tuturor asociaților, modificarea actului constitutiv al societății în vederea:
- Extinderii activității societății în domeniul _______________.
- Actualizării capitalului social la suma de ____________ lei, prin aportul în numerar/în natură al asociaților, conform propunerii făcute de ___________.
- Înființării unui sediu secundar în localitatea _______________, pentru desfășurarea activităților comerciale.
Art. 6 – Împărțirea sarcinilor administrative pentru anul ____________
Adunarea Generală a Asociaților a hotărât repartizarea sarcinilor administrative și operaționale pentru anul ____________, astfel:
- Administratorul ______________ va fi responsabil cu coordonarea activităților de producție și dezvoltare.
- Administratorul ____________ va gestiona aspectele financiare și juridice, inclusiv relațiile cu autoritățile fiscale și instituțiile financiare.
- Echipa de management va fi responsabilă cu implementarea strategiei comerciale și de marketing, urmând a întocmi rapoarte lunare privind progresul și rezultatele obținute.
Art. 7 – Alte probleme diverse
La acest punct al ordinii de zi, Adunarea Generală a Asociaților a discutat și aprobat următoarele subiecte:
- Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței angajaților și a rezultatelor echipelor de lucru.
- Aprobarea unui plan de training și dezvoltare profesională pentru personalul societății, pentru îmbunătățirea competențelor acestora.
- Discutarea posibilității de extindere pe piețele externe, cu accent pe strategii de export către piețele din ____________.
În încheiere, președintele Adunării Generale a mulțumit asociaților pentru implicare și participare activă în luarea deciziilor importante pentru viitorul societății, iar toți asociații prezenți au semnat această hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____________ voturi pentru, ____________ voturi împotrivă și ____________ abțineri.
Semnături:
(Asociat 1)
(Asociat 2)
(Administrator 1)
(Administrator 2)