CĂTRE: Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) __________________ (adresa unității teritoriale DIICOT)
SUBSEMNATUL(A): ___________________________,
CNP: ___________________________,
Adresa: ___________________________,
Telefon: ___________________________,
E-mail: ___________________________,
ÎN CALITATE DE: cetățean și contribuabil, solicit investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în activități suspectate de a constitui infracțiuni grave ce intră în competența DIICOT.
SUBIECTUL DENUNȚULUI:
Prin prezenta, aduc la cunoștința autorităților faptul că ___________________________ (descriere succintă a persoanelor/situațiilor vizate) se află în situația de a fi implicate în comiterea unor fapte care pot fi încadrate juridic ca infracțiuni de criminalitate organizată, trafic de persoane, trafic de droguri, evaziune fiscală, spălare de bani, fraude informatice sau alte fapte prevăzute de legea penală.
DESCRIEREA DETALIATĂ A SITUAȚIEI:
În fapt, în perioada ___________________________ (interval temporal), am observat/luat cunoștință despre următoarele aspecte care ridică suspiciuni rezonabile cu privire la comiterea unor infracțiuni:
- Persoana/Persoanele implicate:
- ___________________________ (Nume/Prenume/aliasuri, dacă sunt cunoscute)
- Adresă/Locații frecventate: ___________________________
- Rolul suspectat în cadrul organizației/faptei: ___________________________
- Descrierea faptelor:
- ___________________________ (detaliază faptele concrete observate, circumstanțele, metodele utilizate)
- Dovezi/Indicii disponibile:
- ___________________________ (descrie probe materiale, martori, documente, înregistrări audio/video, tranzacții financiare suspecte, etc.)
- Implicații:
- Am identificat indicii care sugerează o posibilă rețea organizată formată din următoarele persoane: ___________________________ (dacă este cazul).
- Acțiunile descrise au impact asupra ___________________________ (ex.: securității economice, sănătății publice, ordinii publice, etc.).
CONTEXT LEGAL:
Conform art. ______ din Codul penal și dispozițiilor din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, activitățile descrise mai sus pot fi încadrate ca infracțiuni grave, atrăgând răspunderea penală a celor implicați.
SOLICITĂRI:
Având în vedere cele menționate, solicit:
- Începerea cercetărilor penale pentru clarificarea faptelor descrise mai sus și identificarea tuturor persoanelor implicate;
- Administrarea probelor necesare în vederea stabilirii adevărului;
- Protecția identității mele, în conformitate cu dispozițiile legale, dacă situația o impune;
- Comunicarea stadiului și rezultatelor cercetărilor efectuate, conform procedurilor legale.
ANEXE:
- ___________________________ (lista documentelor, fotografiilor, înregistrărilor sau altor probe depuse în sprijinul denunțului);
- Copie CI (dacă este necesar);
- Orice alte documente relevante.
DATA: ___________________________
SEMNĂTURA: ___________________________
NOTĂ: Declarația de mai sus este făcută cu bună credință, asumând răspunderea pentru veridicitatea celor relatate, conform art. 292 din Codul Penal privind falsul în declarații.