Declarație privind Beneficiarul Real
Subsemnatul(a), ________________________, în calitate de reprezentant legal al societății ________________________, cu sediul social în ________________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ________________________, având codul unic de înregistrare ________________________, adresa de corespondență ________________________, în baza atribuțiilor conferite de lege și de statutul societății, declar prin prezenta următoarele:
1. Identificarea beneficiarului real:
Beneficiarul real al societății ________________________ este ________________________ (nume și prenume), cetățean român, născut la data de ________________________ în localitatea ________________________, județul ________________________, posesor al cărții de identitate seria ________________________, nr. ________________________, CNP ________________________, cu domiciliul în ________________________, județul ________________________, str. ________________________, nr. ____, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament ____, având funcția de ________________________ în cadrul societății.
2. Definirea beneficiarului real:
Conform legislației în vigoare, beneficiarul real al unei entități este persoana fizică care, în ultima instanță, deține sau controlează direct sau indirect societatea, printr-o structură de deținere a acțiunilor sau a altor drepturi de participare, ori prin influență semnificativă asupra deciziilor de conducere sau administrare a acesteia. În cazul nostru, ________________________ (nume) este beneficiarul real, deoarece deține în mod direct un procentaj de ______ % din acțiunile sau părțile sociale ale societății, și prin aceasta exercită o influență decizională considerabilă asupra activității acesteia.
3. Mijloacele prin care se exercită controlul:
Controlul asupra societății se realizează prin intermediul deținerii directe a unui pachet de acțiuni/părți sociale reprezentând mai mult de 25% din capitalul social al societății, dar și prin alte structuri indirecte, cum ar fi relațiile de familie sau acorduri de influență asupra deciziilor importante ale societății. Astfel, ________________________ (nume) are controlul asupra politicilor economice, deciziilor strategice, aprobării bugetului anual și numirii conducătorilor-cheie ai societății.
4. Afirmarea corectitudinii informațiilor:
Subsemnatul(a), ________________________, declar că informațiile furnizate în această declarație sunt corecte și complete, și că orice modificare ulterioară privind identificarea beneficiarului real va fi raportată autorităților competente, în conformitate cu reglementările legale aplicabile. De asemenea, înțeleg că falsificarea sau omisiunea intenționată a datelor este o infracțiune, iar persoana care furnizează informații false poate răspunde conform legii.
5. Declarația privind structura de proprietate:
În vederea asigurării transparenței în ceea ce privește structura de proprietate a societății, se menționează că, în prezent, ________________________ (nume) este unicul beneficiar real al societății ________________________ și nu există alte persoane care să aibă un control semnificativ asupra entității sau care să îndeplinească criteriile de beneficiar real conform reglementărilor aplicabile.
6. Înregistrarea la autoritățile competente:
Această declarație va fi depusă la autoritățile competente, conform cerințelor legale, și va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări relevante în structura de proprietate sau în controlul exercitat asupra societății.
7. Afirmarea responsabilității legale:
Prin semnătura de mai jos, mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor sensibile și să respect toate reglementările aplicabile privind protecția datelor personale și transparența în procesul de identificare a beneficiarului real, conform legislației naționale și europene în vigoare.
Încheiată în ________________________, la data de _______________.
Semnătura reprezentantului legal:
(Nume și prenume)
Funcție: ______________________
Societatea: ______________________