Decizie colectivă a Consiliului Director al ___________
Nr. /
Data: _____________
În baza prevederilor statutului și a reglementărilor interne ale ____________ (denumirea organizației), în conformitate cu procedurile stabilite și având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri de conducere și administrare eficientă a activității instituției, Consiliul Director s-a întrunit în ședință extraordinară la data de _____________, la sediul central al instituției, situat în _____________, în prezența tuturor membrilor consiliului, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea raportului de activitate pe semestrul I al anului ____.
- Discutarea și adoptarea bugetului pentru anul financiar ____.
- Analiza propunerilor de reorganizare a departamentului de marketing.
- Evaluarea performanței directorului general pentru anul ____.
- **Alte puncte diverse.
Având în vedere analiza documentației prezentate și discuțiile din cadrul ședinței, Consiliul Director al ____________ adoptă, în mod unanim, următoarea decizie colectivă:
1. Aprobare raport activitate semestrul I ____
În urma prezentării detaliate a raportului de activitate pentru semestrul I ____, inclusiv a principalelor realizări și a indicatorilor financiari și de performanță, Consiliul Director a hotărât aprobarea acestuia. Se remarcă evoluțiile pozitive în ceea ce privește creșterea veniturilor și implementarea noilor proiecte de dezvoltare. Totodată, s-a convenit că trebuie acordată o atenție sporită îmbunătățirii procesului de comunicare internă și externalizarea unor servicii pentru optimizarea costurilor operaționale.
2. Adoptarea bugetului pentru anul financiar ____
Consiliul Director a analizat și aprobat bugetul pentru anul financiar ____, având în vedere prognozele financiare și nevoile de investiții pentru susținerea proiectelor strategice. Bugetul pentru anul ____ va include alocări pentru extinderea infrastructurii IT, formarea profesională continuă a angajaților, dar și un fond pentru cercetare și dezvoltare. De asemenea, s-a dispus o revizuire a alocării resurselor către departamentele de marketing și vânzări pentru a susține expansiunea pe noi piețe.
3. Reorganizarea departamentului de marketing
În urma propunerii prezentate de directorul departamentului de marketing, Consiliul Director a hotărât inițierea unui proces de reorganizare a acestui departament, în scopul îmbunătățirii performanței și eficienței în promovarea produselor și serviciilor instituției. Vor fi implementate noi proceduri de colaborare între echipele interne și agențiile externe, iar pentru acest proces se va colabora cu consultanți specializați în domeniu. Planul de reorganizare va fi finalizat și pus în aplicare în următoarele trei luni.
4. Evaluarea performanței directorului general
Consiliul Director a efectuat o evaluare detaliată a performanței directorului general pe parcursul anului ____, pe baza unui set clar de indicatori de performanță. Evaluarea a inclus analiza realizărilor în domeniile operaționale, financiare și strategice. În urma discuțiilor, s-a hotărât acordarea unui bonus de performanță conform prevederilor contractuale, fiind apreciate progresele semnificative în atingerea obiectivelor stabilite la începutul anului.
5. Diverse
La punctul „Diverse”, au fost prezentate următoarele aspecte:
- Necesitatea implementării unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea securității cibernetice în cadrul instituției. S-a stabilit că, până la sfârșitul anului, va fi realizată o evaluare a riscurilor și va fi aprobat un plan de investiții pentru actualizarea infrastructurii de securitate IT.
- S-a discutat despre oportunitățile de parteneriate strategice pe termen lung cu instituții internaționale din domeniul educațional și financiar, iar directorul departamentului de parteneriate va întocmi o propunere detaliată în acest sens.
Concluzie și Dispoziții Finale
Consiliul Director al ____________ a luat la cunoștință și aprobat toate punctele de pe ordinea de zi, iar măsurile adoptate vor fi implementate de către direcțiile competente, în conformitate cu termenii stabiliți. Toate documentele și deciziile aferente vor fi transmise către departamentele relevante și vor fi arhivate conform procedurilor interne.
Semnături:
Președinte Consiliu Director: ____________
Membru Consiliu Director: ____________
Membru Consiliu Director: ____________
Membru Consiliu Director: ____________