În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în mod special cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere statutul și obiectul de activitate al societății _____________ (denumită în continuare „Societatea”), în calitate de asociat unic al Societății _____________, persoană fizică/juridică, cu sediul în _____________, CUI _____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____________, am luat următoarea decizie:
Art. 1. Se aprobă activitățile desfășurate de Societate în perioada _____________ – _____________, pe baza raportului financiar și a bilanțului contabil al exercițiului financiar încheiat la data de _____________.
Art. 2. Se aprobă în mod expres:
a) modificarea statutului societății în ceea ce privește activitățile secundare desfășurate de societate, în urma cerințelor strategice de dezvoltare pe termen lung.
b) crearea unui nou departament dedicat cercetării și dezvoltării (R&D) pentru implementarea de noi tehnologii în domeniul _____________.
c) încheierea unui contract de colaborare cu _____________, în scopul diversificării ofertei și extinderii pieței de desfacere.
Art. 3. Se hotărăște numirea doamnei/doamnei _____________, în funcția de director executiv al societății, începând cu data de _____________, cu atribuții specifice de coordonare a departamentului de vânzări și dezvoltare de noi piețe.
Doamna _____________ va fi responsabilă pentru elaborarea unui plan strategic de expansiune pe piața europeană și de diversificare a portofoliului de produse.
Art. 4. Se aprobă aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul _____________, conform planului de afaceri elaborat pentru anul financiar _____________. În acest sens, se vor aloca sumele necesare pentru:
a) investiții în infrastructura IT
b) achiziționarea de echipamente moderne de producție
c) majorarea capitalului social al Societății cu suma de _____________ RON.
Art. 5. Se autorizează directorul general al Societății să ia toate măsurile necesare pentru implementarea hotărârilor luate prin prezenta decizie, inclusiv semnarea documentelor și efectuarea plăților aferente.
Art. 6. În urma aprobării acestor măsuri, se va întocmi un raport detaliat privind evoluția acestora, care va fi prezentat asociaților și autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7. Se aprobă, de asemenea, modificarea și completarea actului constitutiv al Societății, acolo unde este necesar, pentru a reflecta noile direcții strategice, activități și operațiuni ale Societății.
Art. 8. Se hotărăște continuarea colaborării cu instituțiile financiare și autoritățile fiscale relevante, conform reglementărilor în vigoare, pentru menținerea unei bune administrări financiare a Societății.
În temeiul drepturilor conferite de lege și statutul societății, prezenta decizie este adoptată și semnată de către asociatul unic al Societății _____________.
Data: _____________
Semnătura asociatului unic: _____________
Semnătura și ștampila Societății