În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul societății _____________, având ca obiect de activitate _____________, la data de _____________, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a avut loc ședința convocată de către Consiliul de Administrație al societății, la care au participat acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, în persoană sau prin reprezentanți legali sau convenționali, conform prevederilor actului constitutiv și reglementărilor interne.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
- Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul ________.
S-a prezentat raportul financiar întocmit de către directorul financiar, însoțit de bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul ________. După analiza acestora, și în urma discuțiilor detaliate, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare pentru anul ________, conform raportului auditorului financiar independent. - Aprobarea distribuirii dividendelor pentru anul ________.
Având în vedere rezultatele financiare și politica de distribuire a profitului, s-a propus acordarea unui dividend brut de _______ lei/acțiune, care va fi distribuit acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute, la data de ________. Propunerea a fost aprobată cu ______ voturi pentru, ______ voturi împotrivă și ______ abțineri. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul ________.
S-a prezentat și aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar ________, în urma unui raport detaliat din partea departamentului financiar-contabil, care a inclus estimările de venituri și cheltuieli pe fiecare categorie de activitate. Bugetul a fost aprobat cu ______ voturi pentru, ______ voturi împotrivă și ______ abțineri. - Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.
În urma evaluării activității membrilor actuali ai Consiliului de Administrație, și având în vedere propunerile primite din partea acționarilor, Adunarea Generală a Acționarilor a ales următorii membri ai Consiliului de Administrație pentru perioada ________:Propunerea a fost aprobată cu ______ voturi pentru, ______ voturi împotrivă și ______ abțineri. - Aprobarea altor măsuri relevante pentru dezvoltarea societății.
În cadrul acestei puncte, s-au discutat diverse măsuri ce vizează dezvoltarea strategică a societății, inclusiv investiții planificate, extinderea pe piețe externe, dar și măsuri de îmbunătățire a eficienței operaționale. Acționarii au fost de acord cu propunerile prezentate, iar acestea au fost aprobate cu ______ voturi pentru, ______ voturi împotrivă și ______ abțineri. - Divers.
Nu s-au mai făcut alte propuneri sau discuții pe marginea ordinii de zi stabilite.
Decizia AGA
Având în vedere deliberările și voturile exprimate, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarele:
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul ________.
- Aprobarea distribuirii dividendelor de _______ lei/acțiune, cu plata la data de ________.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul ________.
- Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație pentru perioada ________.
- Aprobarea măsurilor relevante pentru dezvoltarea societății, conform propunerilor prezentate.
Nu fiind alte puncte de discuție, ședința AGA a fost închisă la ora ________.
Președintele AGA
___________ (Nume)
Secretar AGA
___________ (Nume)
Data: _________