Convocator pentru Ședința Adunării Generale a Acționarilor (AGA)
Subsemnatul ________________, în calitate de administrator al _____________________, cu sediul în ________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ________________, având codul unic de înregistrare __________________, adresez această invitație către toți acționarii societății pentru a participa la ședința Adunării Generale a Acționarilor (AGA) care va avea loc la sediul societății, în data de _______________ (ziua/luna/anul), ora _________, la adresa _________________.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:
- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru perioada _____________
- Se va supune aprobării raportul detaliat privind activitatea societății pe parcursul perioadei ____________________. Acesta va include analiza situației financiare, a indicatorilor economico-financiari relevanți, evoluția pieței și perspectivele de dezvoltare.
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar ____________
- Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, precum și a raportului de audit (dacă este cazul), pentru anul financiar încheiat la ___________.
- Discuții asupra distribuției profitului (dacă este cazul), precum și aprobarea dividendelor.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul ____________
- Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor, inclusiv analiza planurilor de investiții și alocarea resurselor pentru dezvoltarea strategică.
- Alegeri pentru completarea organelor de conducere
- În cazul în care se impune alegerea sau reconfirmarea unor membri ai Consiliului de Administrație, va avea loc procesul de selecție, dezbatere și validare a acestora.
- Aprobarea strategiei și planurilor de dezvoltare pe termen mediu și lung
- Discuții asupra strategiei de dezvoltare a societății, inclusiv investițiile în proiecte viitoare și măsurile de eficientizare a operațiunilor.
- Modificări ale actului constitutiv al societății
- Discuții și aprobare privind eventualele modificări ale statutului societății sau ale actului constitutiv, inclusiv orice propuneri referitoare la restructurări, schimbări în structura capitalului social sau în alte condiții de funcționare ale societății.
- Diverse
- Orice alte puncte de interes pentru acționarii societății, inclusiv propuneri de acțiuni viitoare, sugestii sau întrebări din partea acestora.
Pentru a participa la ședința AGA, acționarii sunt rugați să își exprime intenția de a participa până la data de ____________, prin intermediul unui formular de participare transmis către ____________________________.
De asemenea, conform prevederilor legale și statutare, acționarii care nu pot participa personal la ședința AGA pot delega un reprezentant prin intermediul unui împuternicire valabilă, care va trebui să fie transmisă către sediul societății până la data de ________________.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal pentru validitatea Adunării Generale, o nouă ședință va fi convocată în termen de ______ zile de la prima convocare, având aceeași ordine de zi.
Atenționări importante:
- Este obligatorie prezentarea unui act de identitate al acționarului sau al reprezentantului acestuia.
- Acționarii care doresc să propună puncte suplimentare pe ordinea de zi vor trimite o cerere scrisă la sediul societății până la data de _____________.
Vă mulțumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră activă și participarea la această Adunare Generală a Acționarilor.
Cu stimă,
Administrator