Nr. __/
Stimate Domnule/Doamnă _____________,
Având în vedere dispozițiile legale și statutare care guvernează activitatea companiei, prin prezenta vă informăm cu privire la convocarea Consiliului de Administrație al societății _____________, pentru data de _____________, ora _____________, care va avea loc la sediul social al companiei, situat în _____________, în vederea discutării și aprobării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:
- Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
- Se va analiza și aproba procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de _____________. În cadrul acestei puncte se vor adresa eventualele observații sau modificări ale procesului-verbal propus, urmând ca documentul final să fie semnat de către membrii Consiliului.
- Prezentarea raportului de activitate al conducerii executive pentru perioada ____________
- Conducerea executivă va prezenta raportul detaliat al activității desfășurate în perioada _____________, incluzând aspectele financiare, operaționale și strategice, precum și evoluția principalelor proiecte. Membrii Consiliului de Administrație vor analiza aceste rapoarte și vor delibera asupra eventualelor măsuri corective sau direcții strategice viitoare.
- Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar ____________
- Se va discuta și aproba situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de _____________. Acestea vor include bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și fluxul de numerar, în conformitate cu standardele contabile aplicabile. Va fi supusă aprobării și propunerea de distribuire a profitului.
- Revizuirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar ____________
- Se va prezenta și discuta proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar următor, inclusiv estimările privind veniturile, cheltuielile și investițiile planificate. Se vor adresa eventualele ajustări necesare și se va aproba forma finală a bugetului.
- Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung
- Se va analiza și aproba planul strategic al companiei pe termen mediu și lung, incluzând prioritățile în domeniul investițiilor, extinderii pe piețele internaționale și dezvoltării unor noi produse și servicii. Vor fi luate în considerare rapoartele departamentelor relevante și recomandările conducerii executive.
- Discutarea și aprobarea propunerii de reorganizare internă a companiei
- Se va discuta propunerea de reorganizare a structurii interne a companiei, care vizează optimizarea proceselor și alinierea acestora la obiectivele strategice pe termen lung. Va fi supusă aprobării noua structură organizatorică și modificările ce decurg din aceasta.
- Propunerea de modificare a statutului companiei
- Va fi discutată și aprobată o propunere de modificare a statutului companiei, care vizează îmbunătățirea guvernanței corporative și adaptarea la reglementările legale în vigoare, precum și alte aspecte relevante pentru buna funcționare a societății.
- Întrebări și diverse
- Se va acorda un timp pentru întrebări și observații din partea membrilor Consiliului de Administrație, precum și pentru abordarea unor subiecte suplimentare care nu au fost incluse în ordinea de zi, dar care sunt de interes pentru funcționarea companiei.
În conformitate cu prevederile statutare, ședința Consiliului de Administrație va avea loc în prezența majorității membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu votul favorabil al majorității acestora.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până la data de _____________, pentru a putea organiza corespunzător desfășurarea ședinței.
În cazul în care nu veți putea participa personal, vă rugăm să desemnați un reprezentant legal, conform prevederilor statutului, și să trimiteți o procură semnată până la data menționată anterior.
În speranța unei colaborări eficiente și fructuoase, vă mulțumim pentru implicare și vă așteptăm la ședința Consiliului de Administrație.
Cu stimă,
Președinte al Consiliului de Administrație
Data: _____________