Către: Acționarii [Numele Societății pe Acțiuni]
Subsemnatul, [Numele Președintelui Consiliului de Administrație], în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al [Numele Societății pe Acțiuni], cu sediul în [Adresa completă], înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul [Numărul de înregistrare], având codul unic de înregistrare [CUI], cu capital social de [Suma în RON], convoca în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale statutului societății, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a societății, care va avea loc în data de ____________________, la ora ____________________, la sediul societății sau la locul special indicat pentru desfășurarea adunării.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor:
- Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la [data], inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- Aprobarea distribuției profitului pe anul financiar încheiat la [data], inclusiv propunerea de dividend și stabilirea datei de înregistrare pentru plata dividendelor, în conformitate cu legislația în vigoare.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul [anul curent], precum și a planului de activitate al societății pentru anul financiar următor.
- Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe parcursul exercițiului financiar încheiat, cu menționarea realizărilor, performanțelor și eventualelor dificultăți întâmpinate.
- Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație și, dacă este cazul, numirea unui nou membru, în conformitate cu procedurile statutare, stabilind durata mandatului acestuia.
- Aprobarea unei eventuale modificări a capitalului social al societății, în funcție de propunerile administrației, precum și aprobarea emiterii de noi acțiuni, dacă este cazul, și a termenilor aferenți acestora.
- Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății, inclusiv alocarea resurselor pentru investiții majore, achiziții, fuziuni, parteneriate și alte operațiuni relevante.
- Aprobarea modificării statutului societății în conformitate cu propunerile Consiliului de Administrație și în vederea alinierii acestuia la prevederile legislației în vigoare.
- Diverse: Prezentarea unor informații suplimentare relevante pentru activitatea societății, propunerea de noi puncte pentru ordinea de zi sau orice alte chestiuni de interes general pentru acționari.
Dreptul de participare:
Pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de ____________________ (data de referință), care dețin cel puțin [Numărul de acțiuni] acțiuni emise de societate. Acționarii pot participa personal sau prin intermediul unui reprezentant desemnat prin împuternicire specială, în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare.
Materiale informative:
Materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și/sau prin transmitere electronică, conform procedurilor interne, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor.
Înscrierea acționarilor:
Acționarii care doresc să pună întrebări sau să propună puncte suplimentare pe ordinea de zi sunt invitați să transmită în scris propunerile și întrebările lor către Consiliul de Administrație, la sediul societății, până cel târziu la data de ____________________.
Vă așteptăm cu respect să participați la lucrările Adunării Generale a Acționarilor, în vederea luării celor mai bune decizii pentru viitorul societății.
Data: _____________________
Președinte al Consiliului de Administrație
[Numele Președintelui]
[Semnătura]