Convocator pentru Adunarea Generală Anuală (AGA)
________________________
________________________
Către:
Acționarii societății ________________________
Subiect: Convocator pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor (AGA)
Stimate Doamne și Stimați Domni,
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu statutul societății noastre, avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor (AGA) a companiei ________________________, care va avea loc la sediul societății, la data de ______________________, la ora ______________________.
Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale va fi următoarea:
- Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de _______________.
- Discuții privind activitatea companiei în anul precedent.
- Evaluarea performanțelor financiare și operaționale ale companiei.
- Considerarea raportului de audit financiar.
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul _______________.
- Raportul privind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, și fluxul de numerar.
- Stabilirea distribuirii profitului sau acoperirii pierderilor.
- Aprobarea dividendelor și a politicii de dividende pentru exercițiul financiar.
- Aprobarea planului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor.
- Discuții privind obiectivele strategice ale companiei pe termen mediu și lung.
- Stabilirea alocării resurselor pentru investiții, dezvoltare și inovație.
- Nominalizarea și alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
- Discuții privind propunerile pentru noi membri ai Consiliului de Administrație sau pentru reînnoirea mandatului celor existenți.
- Votul acționarilor privind alegerea acestora.
- Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor.
- Revizuirea și aprobare a structurii de remunerare a managementului superior al societății.
- Stabilirea criteriilor de performanță și indicatorilor relevanți pentru evaluarea acestora.
- Discuții și aprobarea altor propuneri sau rapoarte supuse dezbaterii Adunării Generale.
- Diverse chestiuni administrative și strategice.
- Propuneri suplimentare din partea acționarilor.
Informații suplimentare:
- Data limită pentru depunerea propunerilor: ______________.
- Modalități de participare: Acționarii pot participa la Adunarea Generală personal sau prin intermediul unui reprezentant, pe baza unei procuri.
- Înregistrarea prealabilă: Vă rugăm să confirmați prezența la AGA până la data de ________________, prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe website-ul societății sau la departamentul juridic.
Documente disponibile pentru consultare:
- Raportul de activitate și situațiile financiare pentru anul ________________.
- Planul de activitate și bugetul pentru anul ________________.
- Alte documente relevante vor fi puse la dispoziția acționarilor în termenul legal și pot fi consultate la sediul societății sau pe site-ul oficial.
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a participa la această Adunare Generală Anuală pentru a discuta aspectele esențiale ale activității societății și pentru a lua parte la deciziile importante care vizează viitorul companiei.
În cazul în care nu veți putea participa personal, vă rugăm să desemnați un reprezentant, prin completarea unei procuri conform reglementărilor în vigoare.
Cu deosebită considerație,
(semnătura persoanei autorizate)
______________________
______________________
Societatea ________________________
Notă: Acest exemplu este orientativ și poate fi adaptat în funcție de nevoile și reglementările specifice fiecărei societăți comerciale.