CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
Subsemnatul ______________________, în calitate de administrator al Societății cu Răspundere Limitată ________________________ (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul social în , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/ și având codul unic de înregistrare _______________________, conform actelor constitutive și legislației aplicabile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Societății, care va avea loc în data de ________________________ la sediul social al Societății, la ora ________________________.
Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților va fi următoarea:
- Aprobarea bilanțului financiar pe anul __________ – Analiza situației financiare a Societății, aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar anterior, inclusiv a raportului auditorului financiar (dacă este cazul).
- Aprobarea repartizării profitului – Discutarea și aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat, inclusiv aprobarea dividendelor, dacă este cazul, precum și stabilirea termenului de plată.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul _______ – Stabilirea planului financiar anual al Societății, inclusiv alocarea sumelor pentru investiții, cheltuieli operaționale și alte cheltuieli necesare funcționării acesteia.
- Modificarea actului constitutiv al Societății – Discutarea și aprobarea eventualelor modificări ale actului constitutiv al Societății, în vederea ajustării acestuia la necesitățile curente sau la noile reglementări legislative.
- Alegerea sau revocarea administratorului – Alegerea unui nou administrator al Societății, revocarea, în cazul în care este cazul, a administratorului existent, precum și stabilirea remunerației acestuia pentru anul următor.
- Aprobarea altor operațiuni de natură economică – Aprobarea efectuării de operațiuni economice semnificative, cum ar fi încheierea de contracte importante, achiziții sau vânzări de active, în funcție de necesitățile și obiectivele Societății.
- Diverse – Alte puncte de discuție propuse de asociați sau de administrator, care nu au fost incluse în ordinea de zi principală.
Informații suplimentare:
- Dreptul de a participa: Pot participa la Adunarea Generală a Asociaților persoanele care sunt înscrise în Registrul Asociaților la data de ________________________ (data de referință), conform actului constitutiv al Societății. Fiecare asociat va avea dreptul să își exercite votul în cadrul Adunării Generale proporțional cu cotele de participare deținute.
- Împuternicire: În cazul în care un asociat nu poate participa personal la Adunarea Generală, acesta poate împuternici o altă persoană, conform reglementărilor legale și prevederilor actului constitutiv. Împuternicirea va fi prezentată administratorului Societății cu cel puțin ________________________ zile înainte de data Adunării Generale.
- Documentele pentru Adunarea Generală: Asociații vor putea consulta documentele necesare pregătirii Adunării Generale (bilanțul financiar, bugetul de venituri și cheltuieli, rapoartele administratorului, etc.) la sediul social al Societății, începând cu data de ________________________ și până în ziua convocării, între orele ________________________.
- Hotărârile Adunării Generale: Hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor asociaților, conform prevederilor actului constitutiv și legislației în vigoare. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea Adunării Generale, aceasta va fi reprogramată pentru o dată ulterioară, conform procedurii legale.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până la data de ________________________.
Administrator,
(Numele Administratorului)
(Semnătura Administratorului)