CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ASOCIAȚIEI/MEMBRILOR SOCIETĂȚII
În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și ale Statutului ________________________, precum și cu prevederile legislației în vigoare, Consiliul de Administrație/Administratorul unic al ________________________ (denumirea completă a societății sau asociației), cu sediul în ________________________, convoacă Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Asociaților/Acționarilor, ce va avea loc în data de ______________, la ora ______________, la adresa ________________________ (specificați adresa exactă), pentru discutarea și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel:
ORDINEA DE ZI
- Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație/Administratorului unic pentru exercițiul financiar încheiat la data de _______________
Analiza și dezbaterea asupra raportului anual privind activitatea desfășurată în perioada precedentă, inclusiv aspecte financiare și operaționale relevante. - Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul fiscal _______________
Se va discuta și aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și alte documente contabile necesare, în baza raportului de audit întocmit de auditorul extern (dacă este cazul). - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar _______________
Discutarea propunerilor privind planul de investiții, prioritizarea cheltuielilor și proiecțiile financiare pentru anul următor. - Aprobarea programului de activități pentru anul _______________
Se va dezbate și aproba planul de activități și strategia de dezvoltare pe termen scurt și mediu, în conformitate cu obiectivele și resursele disponibile ale asociației/societății. - Numirea/Reconfirmarea auditorului extern sau intern (dacă este cazul)
Prezentarea candidaturilor și adoptarea unei hotărâri privind desemnarea auditorului extern/intern pentru asigurarea transparenței și corectitudinii proceselor financiare ale societății/asociației. - Aprobarea distribuției profitului net înregistrat în anul _______________ (dacă este cazul)
Discutarea modalităților de distribuire a profitului net, inclusiv posibilele rezerve, dividente sau reinvestirea acestuia în activități prioritare. - Alte puncte propuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație sau membri
Analizarea și aprobarea altor propuneri formulate de Consiliul de Administrație sau de asociați/acționari, precum modificări ale Actului Constitutiv, schimbarea sediului social, aprobarea contractelor majore sau oricăror alte decizii importante pentru activitatea societății/asociației.
INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPARE ȘI VOT
- Dreptul de Participare: La Adunarea Generală pot participa toți membrii cu drept de vot înscriși în Registrul Acționarilor/Asociaților la data de referință, respectiv _______________.
- Împuterniciri și Mandate: Membrii care nu pot participa personal pot fi reprezentați de o persoană desemnată prin procură specială, autentificată de un notar public. Procura trebuie transmisă la sediul societății/asociației cel târziu până la data de _______________.
- Documente Suport: Ordinea de zi, documentele justificative și rapoartele aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul asociației/societății și pe website-ul oficial al acesteia, la secțiunea dedicată adunărilor generale, începând cu data de _______________.
- Cvorumul și Procedura de Vot: Pentru validitatea deliberărilor este necesară prezența (fizică sau prin reprezentant) a cel puțin _______________% din totalul drepturilor de vot. Hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă/majoritatea calificată a voturilor exprimate, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și legislației aplicabile.
Pentru orice întrebări sau informații suplimentare referitoare la organizarea Adunării Generale, vă rugăm să contactați secretariatul societății/asociației, la adresa de e-mail ________________________ sau la numărul de telefon ________________________.
Cu stimă,
(semnătura și funcția)
Data emiterii convocatorului: _______________
Notă: În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, o a doua convocare se va face pentru data de _______________, la aceeași adresă și aceeași oră.